Alta S.A. — AGM Information 2018

Jan 22, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALTA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2018 ROKU

(do punktu 2 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią __________________________na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu

27 lutego 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: __________________ Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ________________ Łączna liczba ważnych głosów: ___________________

"za" uchwałą: __________ głosów

"przeciw" uchwale: __________ głosów

"wstrzymujących się": __________ głosów

OTWIERAJĄCY ZGROMADZENIE

Załącznik do raportu bieżącego Projekty uchwał NWZ ALTA S.A. zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

(do punktu 4 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła ________ (słownie: _________) Członków, w składzie:

Pan/Pani ___________________;

Pan/Pani ___________________;

Pan/Pani ___________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: __________________

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ________________

Łączna liczba ważnych głosów: ___________________

"za" uchwałą: __________ głosów

"przeciw" uchwale: __________ głosów

"wstrzymujących się": __________ głosów

Załącznik do raportu bieżącego Projekty uchwał NWZ ALTA S.A. zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: __________________

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ________________

Łączna liczba ważnych głosów: ___________________

"za" uchwałą: __________ głosów

"przeciw" uchwale: __________ głosów

"wstrzymujących się": __________ głosów

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

w sprawie: powierzenia funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, ze zm.) ("Ustawa"), z zastrzeżeniem wymogów wskazanych w art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy, powierza pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w Ustawie całej Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

W przypadku, gdy nie będą spełnione wymogi, o których mowa w art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy, Komitet Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: __________________

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ________________

Łączna liczba ważnych głosów: ___________________

"za" uchwałą: __________ głosów

"przeciw" uchwale: __________ głosów

"wstrzymujących się": __________ głosów

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym, odwołać Pana __________________________ ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: __________________ Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ________________ Łączna liczba ważnych głosów: ___________________

"za" uchwałą: __________ głosów

"przeciw" uchwale: __________ głosów

"wstrzymujących się": __________ głosów

Załącznik do raportu bieżącego Projekty uchwał NWZ ALTA S.A. zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR [•]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym, powołać Pana/Panią __________________________ w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: __________________ Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ________________ Łączna liczba ważnych głosów: ___________________

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów