Alphanox Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

솔고바이오/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,370		- 매출액
- 부채총계	18,034		- 영업이익	1,089
- 자본금	28,880		- 당기순이익	1,688
- 자본총계	32,336		*주당순이익(원)	29
나. 연결	- 자산총계	57,177		- 매출액
- 부채총계	22,405		- 영업이익	522
- 자본금	28,880		- 당기순이익	1,637
- 자본총계	34,772		*주당순이익(원)	29
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제26기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 장진혁 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 이승진 선임의 건 -> 원안대로 승인   제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
감사 김종업(1949년.01월 출생)은 개인적 사정으로 임기만료전인  2021년 3월 29일 사임
※관련공시		2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-05 참고서류 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장진혁	1969-06	3	신규선임	남양주한양병원원장(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승진	1983-12	3	신규선임	비상근	삼영회계법인(현)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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