Alpha Group — Regulatory Filings 2021

Oct 28, 2021

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2021-061

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2021 年10 月27 日下午15：00 在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中监事蔡贤芳以通讯方式 参与会议。会议通知于2021 年10 月22 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人， 实际出席会议的监事3 人。会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司2021 年第三季度报告> 的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021 年第三季度报告》（公告 编号：2021-062）。

二、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项 目拟投入金额的议案》

经审议，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据公司本次 非公开发行募集资金净额及募投项目的实际情况作出的决定。本次调整符合相关法律法规和规 范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整非公开发行股 票募投项目募集资金拟投入金额。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整非公开发行股票募投项目拟 投入金额的公告》（公告编号：2021-063）。

三、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入 自有资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 有资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用 项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用 途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。详见同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2021-064）。

四、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》

修订后《监事会议事规则》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会 二〇二一年十月二十九日