Alpha Group — Board/Management Information 2022

May 27, 2022

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-031

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022 年5 月26 日上午10：00 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、孙巍、李卓 明、刘娥平、杨勇以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2022 年5 月23 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人， 会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事 长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议 案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-033）。 公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见， 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十六次 会议相关议案的独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司变更部分 募集资金用途的核查意见》。

该议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编 号：2022-034）。

该议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-035）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事对第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇二二年五月二十八日