Alpha Group — Board/Management Information 2015

Dec 21, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-143

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 六次会议于2015 年12 月18 日下午14：30 以通讯会议方式召开。会议通知于 2015 年12 月11 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席 会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形 成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于成立全资孙 公司奥飞硅谷的议案》

公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司拟出资成立全资子公司广州 奥飞硅谷文化发展有限公司，注册资本为4.5 亿人民币。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于成立全资孙公司奥飞硅谷的公告》（公告编号：2015-145）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让参股子 公司股权的议案》

公司拟将持有的广州三乐信息科技有限公司40%股权转让给广州网秀网络 科技有限公司，股权转让价格为人民币2000 万元。同时，公司的全资子公司奥 飞动漫文化（香港）有限公司拟将持有的Waystar Success Holdings Limited 40% 股权转让给广州网秀网络科技有限公司的全资子公司Kawon Limited，股权转让 价格为等值于人民币9800 万元的美元或港币。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2015-146）。

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特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一五年十二月二十一日

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