Alpha Group — Board/Management Information 2015

Dec 21, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-144

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 四次会议于2015 年12 月18 日下午15：30 以通讯会议方式召开。会议通知于 2015 年12 月11 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席 会议的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和公司章 程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经与会监事认真审议，形成如下 决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让参股子 公司股权的议案》

经审议，监事会成员一致认为：公司出售广州三乐40%股权及Waystar 公司 40%股权的交易价格以评估报告的评估值为参考依据，交易价格公允、合理。本 次股权转让符合公司的实际情况和发展战略，符合有关法律法规及中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发 展。综上，同意本次交易事项。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2015-146）。

特此公告

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