Alpha Group — Board/Management Information 2015

Aug 11, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-081

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 九次会议于2015 年8 月10 日下午14：30 以现场会议方式召开。会议通知于2015 年8 月4 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董 事7 人。会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决 议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于奥飞影业北 京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于奥 飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号： 2015-082）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于奥飞影业香 港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于奥 飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号： 2015-083）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于奥飞多屏向 银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于奥 飞多屏向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：

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2015-084）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司 爱乐游对外投资的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全 资子公司爱乐游对外投资的公告》（公告编号：2015-085）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向慈善总会 捐赠150 万元人民币的议案》。

为响应第六届“广东扶贫济困日”活动，积极为扶贫济困活动奉献爱心，公 司管理层决定向汕头市澄海区慈善总会捐赠 150 万人民币现金。此次对外捐赠， 对公司业绩无重大影响。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订四月星 空收购框架协议的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签 订四月星空收购框架协议的公告》（公告编号：2015-086）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

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