Alpha Group — Board/Management Information 2015

May 4, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-034

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 七次会议于2015 年5 月4 日下午14：00 以通讯会议方式召开。会议通知于2015 年4 月29 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的 董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下 决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子 公司的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设 立全资子公司的公告》（公告编号：2015-035）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司 参与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票并签署认购协议 的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全 资子公司参与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票并签署 认购协议的公告》（公告编号：2015-036）。

特此公告

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