Alpha Group — Board/Management Information 2015

Apr 28, 2015

广东奥飞动漫文化股份有限公司

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广东奥飞动漫文化股份有限公司

独立董事2014 年度述职报告

（谭燕）

根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上 市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求。作为广东奥飞动漫 文化股份有限公司独立董事，2014 年，本人认真履行独立董事的职责，了解公司的运作情况， 积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表了独立意见。恪尽职 守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行 使法律所赋予的权利和职能。现将2014 年度履职情况报告如下：

一、出席会议的情况

1、董事会：2014 年度公司共召开了14 次董事会议，并对47 项议案进行审议。本人每 次均出席会议，对董事会的各项会议和议案，本着勤勉、诚信、负责的态度，认真阅读会议 材料，并发表意见，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议 的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。

2、股东大会：2014 年度，公司召开了4 次股东大会，本人每次均有列席。

二、发表独立意见的情况

1、2014 年 4 月 7 日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对《公司对外担保及 关联方资金往来情况》、《2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议 案》、《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况报告》、《关于聘任公司副总裁的议案》 以及《2013 年度利润分派预案》发表了独立意见。

2、2014 年 4 月 22 日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对《公司股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。

3、2014 年 6 月 3 日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对《公司股票期权 与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。

4、2014 年 6 月 20 日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对《关于对<股票 期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票 的议案》发表了独立意见。

5、2014 年 7 月 28 日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对《关于为控股子

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公司向银行贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》、《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

6、2014 年 8 月 20 日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对《公司 2014 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、 《公司对外担保情况》、《公司衍生品投资及风险控制情况》发表了独立意见。

7、2014 年 9 月 12 日，在公司第三届董事会第十八次会议上，本人对《关于全资子公 司“奥飞香港”向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》发表了独立意见。

8、2014 年 10 月 17 日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对《关于使用募 集资金置换先期投入自有资金的议案》、《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》发表了 独立意见。

9、2014 年 10 月 28 日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人对《关于会计政 策变更的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。

10、2014 年 12 月 19 日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，本人对《关于为控 股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》发表了独立意见。

三、任职董事会各委员会工作情况

为了积极推动董事会专业委员会工作，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员。

2014 年任职期间，本人积极参与各任职专业委员会会议，对公司各季度财务状况、募集 资金使用情况、担保情况、对外投资情况以及高管人员薪酬考核体系等方面进行了解、核实 并给予相关意见和建议。

四、保护投资者权益方面的工作

1、作为公司独立董事，本人在 2014 年认真履行独立董事的职责，做好独立董事日常工 作，与公司董事、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联 系，择机到公司现场，及时了解公司的生产经营状况、内控制度建设等情况，对提交给董事 会及专业委员会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司提供决策参考意 见。

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2、严格关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《股票上市规则》、《公司信息披 露管理制度》等规定持续、规范进行信息披露。公司 2014 年共披露公告 175 份，保证投资 者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展规划变化，做到了公司信息披露真实、准确、 完整、公平、及时。同时公司根据《投资者关系管理制度》，指定投资者关系与公关部为公司 投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者互动模块，作为投资者与公司沟通 的平台。2014 年度，公司组织董事会成员、部分高管参加了网上业绩说明会，积极回答了投 资者提出的问题。

五、培训和学习

本人作为广东奥飞动漫文化股份有限公司的第三届董事会独立董事已经取得独立董事资 格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关法 律法规和各项规章制度，积极参加公司、财务顾问以及各种方式组织的相关培训，不断提高 自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公 司及投资者权益的保护能力。

六、其他工作

• 1、无提议召开董事会的情况。

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

• 4、无对董事会议案及公司其它相关事项提出异议。

七、联系方式

独立董事谭燕女士：mnstjs@mail.sysu.edu.cn

在过去的2014 年，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。2015 年我将继续 以谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，为促进公司健康、快速发展，尽自己应尽 的责任。

以下无正文。

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(本页无正文，为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事2014 年度述职报告签字页) 独立董事：

谭 燕

签署日期：2015 年4 月27 日

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