Alpha Group — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-010

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次 会议于2015 年2 月12 日下午15：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的会议 形式召开，会议通知于2015 年2 月6 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的 监事3 人，实际出席会议的监事3 人，其中以通讯表决方式出席的监事2 人，分 别为罗育民、蔡贤芳。会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议， 形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止募投项 目的议案》。

经审议，公司监事会成员一致认为：本次终止募投项目事宜，充分考虑了公 司募投项目进展的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的生 产经营和发展运作，符合公司利益，且审批程序合法合规，同意公司本次终止募 投项目事宜，同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募投项 目节余资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：公司使用募投项目节余资金永久补充流动资 金的审批程序合法合规，有利于减少公司财务费用支出，符合公司利益，不存在 损害公司或中小股东合法权益的情形，同意公司本次使用募投项目节余资金永久 补充流动资金，该事项还需经公司股东大会审议。

特此公告

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广东奥飞动漫文化股份有限公司

监 事 会 二〇一五年二月十三日

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