Alpha Group — Board/Management Information 2014

Dec 22, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-101

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 三次会议于2014 年12 月19 日上午10：00 以现场和通讯相结合的会议方式召 开。会议通知于2014 年12 月12 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事7 人，其中以通讯表决方式出席的董事3 人，分别为 杨锐、杨建平、丑建忠。会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和 公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议， 形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公

司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》；

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为 控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号： 2014-102）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2015 年第一次临时股东大会的议案》；

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-103）。

特此公告

==> picture [175 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [163 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==