Alpha — AGM Information 2014

May 9, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3380 明泰　公司提供

序號	8	發言日期	103/05/09	發言時間	17:48:10
發言人	劉茂松	發言人職稱	副總	發言人電話	03-5636666
主旨	明泰科技股份有限公司董事會決議召開103年股東常會 (補充公告股東會議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/09
說明	1.董事會決議日期:103/05/09 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館(新竹市科 學工業園區工業東二路1號)二樓達爾文廳 4.召集事由: (報告事項) (1)本公司102年度營業狀況報告 (2)審計委員會查核102年度決算表冊報告 (3)買回本公司股份執行情形報告 (承認事項) (1)102年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告 (2)102年度盈餘分配案 (討論事項) (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:本次股東會增採電子方式行使表決權， 其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召 集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.