Alpha — AGM Information 2014

Jun 20, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3380 明泰　公司提供

序號	3	發言日期	103/06/20	發言時間	15:21:09
發言人	劉茂松	發言人職稱	副總	發言人電話	03-5636666
主旨	更正-本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/20
說明	1.股東常會日期:103/06/20 2.重要決議事項: (一) 承認102年度營業報告書及財務報表(其中全年合併營收淨額約為新台幣241.04億元， 合併稅後純益約新台幣7.80億元，每股盈餘為新台幣1.60元)。 (二) 承認102年度盈餘分配案 (每股配發1.35元現金股利，現金股利總額為新台幣663,264,755元)。 (三) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項: (一)股東股利資訊 以分配現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份， 每股配發現金股利新台幣1.35元，總額為新台幣663,264,755元。 本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或遇有可轉換公司債轉換為普通股 而發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，授權董事會依股東會決議之 普通股擬分配盈餘總額，按分配現金股利基準日，本公司實際流通在外股數， 調整股東現金股利分配比率。 (二)員工紅利及董事酬勞資訊 (1)配發員工現金紅利新台幣112,377,321元;董事酬勞新台幣6,610,431元。 (2)董事會擬議配發員工現金紅利及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額並無差異。

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