ALOYS Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 15, 2021

알로이스/신주인수권행사가액의조정/(2021.10.15)신주인수권행사가액의조정(제2회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
2	비상장	5,238	4,705
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	954,562	1,062,699
3. 조정사유		시가 하락에 따른 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 1개월마다 행사가액을 조정하되, 조정된 행사가액은 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 나.조정방법 ① 1개월 가중산술 평균 주가  : 4,722.65원 ② 1주일 가중산술 평균 주가  : 4,577.33원 ③ 최근일 가중산술 평균 주가 : 4,704.71원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 4,668,23원 ⑤ 기준가액(MAX ③,④)       : 4,704.71원(원단위 미만 절상) ⑥ 조정전 행사가액 : 5,238원 ⑦ 조정후 행사가액 : 4,705원 * 조정가액 조정한도(발행가액 70%) : 3,667원
5. 조정가액 적용일		2021-10-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다
※관련공시		2021-09-15 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2021-09-15 증권 발행결과(자율공시)(제2회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채)