Allwinner Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Mar 16, 2016

证券简称：全志科技 公告编号：2016-0316-006

证券代码：300458

珠海全志科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关 事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

• 1.股东大会届次：2015年度股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了

• 《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4.会议时间

• （1）现场会议召开时间：2016年4月19日(星期二)14：00时；

• （2）网络投票时间：2016年4月18日—4月19日，其中：

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

  • 2016年4月19日9:30-11:30，13:00-15:00；

• ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

  • 2016年4月18日15:00时至2016年4月19日15：00的任意时间。

• 5.股权登记日：2016年4月12日(星期二)

• 6.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区软件园路1号南方软件园A2栋

• 224会议室

• 7.召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

• 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股

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东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 8.会议出席对象

（1）截至2016年4月12日(星期二)15:00交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东(授权委托书式样见附件二)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 二、会议审议事项

本次股东大会审议第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审 议通过的议案如下。

• 1.审议《2015年度董事会工作报告》；

• 2.审议《2015年度监事会工作报告》；

• 3.审议《〈2015年年度报告〉及其摘要》；

• 4.审议《2015年度财务决算报告》；

• 5.审议《2015年度利润分配预案》；

• 6.审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 7.审议《2015年度内部控制评价报告》；

• 8.审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>

• 的议案》；

• 9.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会 议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第 二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》 及同日发布的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

• 1.登记时间：2016年4月18日(星期二)上午9:00—11:30，下午13:00—

17:00。

• 2.登记地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号公司证券管理部。

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3.登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自

• 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填 写《参会股东登记表》(式样详见附件一)，以便登记确认。

• （4）公司不接受股东电话方式登记。

• 4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于

• 会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络 投票的相关事宜具体说明如下：

• (一)通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：365458

• 2.投票简称：全志投票

• 3.投票时间：2016年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00

• 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

	序号		议案名称	委托价格
	总议案		所有议案	100.00
	1	《2015	年度董事会工作报告》	1.00

2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
3	《〈2015 年年度报告〉及其摘要》	3.00
4	《2015 年度财务决算报告》	4.00
5	《2015 年度利润分配预案》	5.00
6	《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《2015 年度内部控制评价报告》	7.00
8	《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明>的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	9.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案” 和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为 准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表 决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

• (二)采用互联网投票的操作流程：

1.通过互联网投票系统开始投票时间为2016年4月18日(现场股东大会召开 前一日)15:00，结束时间为2016年4月19日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程 股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》

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的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所 投资者服务密码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对 于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1.联系方式

地 址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号

联系人：蔡霄鹏

电 话：0756-3818276

传 真：0756-3818300

邮 箱：ir@allwinnertech.com

• 2.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。 六、备查文件

• 1、第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、其他备查文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016年3月16日

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附件一：

珠海全志科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会

参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字(法人股东盖章)： 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年4月18日下午17：00之前送达、 邮寄或传真方式(传真号：0756-3818300)到公司(地址：广东省珠海市高新区唐 家湾镇科技二路9号，邮政编码：519080，信封请注明“股东大会”字样)，不 接受电话登记。

• 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向 及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公 司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点 的股东均能在本次股东大会上发言。

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附件二：

2015年度股东大会

授权委托书

致：珠海全志科技股份有限公司

• 兹委托 先生(女士)代表本单位/本人出席于

• 年 月 日在广东省珠海市高新区软件园路1号南方软件园A2栋224会议室召 开的珠海全志科技股份有限公司2015年度股东大会。对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表

决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

说明：请在选定的栏中打“○”，并在其他栏中画“×”。若委托人无明

确指示，则受托人可自行投票。

序号	议案		表决指令	表决指令
		赞成	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》
2	《2015 年度监事会工作报告》
3	《〈2015 年年度报告〉及其摘要》
4	《2015 年度财务决算报告》
5	《2015 年度利润分配预案》
6	《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《2015 年度内部控制评价报告》
8	《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明>的议案》
9	《关于续聘公司2016 年度审计机构的议案》

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

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委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

• （注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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