ALLTEK — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3209 全科　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/13	發言時間	17:25:07
發言人	謝宏昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26275859
主旨	公告董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/13
說明	1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論「股東會議事規則」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名)。 8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案權及董事提名權受理期間：109/04/10~109/04/20止， 受理處所為本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。 (2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間：109/04/20~109/06/18。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

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