Allot — AGM Information 2014

Sep 4, 2014

)תקשורת בע״מ (״החברה״ אלוט החברה שלהמניות של בעלישנתית כינוס אסיפהבדבר מ ודעה של בעלי המניות של החברה, אשר תתקייםשנתית מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפההחברה ,א.ת .נווה נאמן ב ,'הוד הנגר22ברחוב ,במשרדי החברה 24:42 , בשעה 0224אוקטובר ב02 ביום .)״ האסיפה ״ :השרון (להלן הנושאים שעל סדר יום האסיפה: , לתקופת כהונה שתימשך)Class II לכהן כדירקטור מקבוצה2 (יצחק דנציגר מחדש שלבחירתו 1. ובחירת בעלי המניות של החברה בשנת2017של השנתיתהכללית כינוסה של האסיפהמועד עד ל הוראות חוקאו ומינוי מחליפו ,או עד אשר תפקע כהונתו בהתאם ל תקנון ההתאגדות של החברה .)" חוק החברות "( 1111החברות, התשנ״ט), לתקופת כהונה שתימשך עדClass II לכהן כדירקטור מקבוצה2 (קנת )של מירון (רוניבחירתו 2. ובחירת בעלי המניות של החברה בשנת2017של השנתיתהכללית כינוסה של האסיפהמועד ל הוראות חוקאו עד אשר תפקע כהונתו בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברהומינוי מחליפו ,או .החברות נשיא ומנכ"ל החברה אלפנט ,שמונה לאחרונה ל חבילת התגמול שתשולם לאנדרילאשר את 3. ). ""המנכ"ל ( לאשר את ההתחייבות לשיפוי כלפי המנכ."ל 4. Ernst & , מקבוצתקסירר פורר גבאי אתקוסט של משרד רואי חשבוןו לאשר מחדש את מינוי 5. הכספים המסתיימת ביום31לשנת הבינלאומית, כרואי החשבון המבקרים של החברה Young של ה ,חברהל מועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות ועד 2014בדצמבר פי המלצת ועדתהדירקטוריון לקבוע את גובה שכרם של רואי החשבון כאמור, על- והסמכת .הביקורת הצגת הדוחות ,לרבות בדצמבר2013 הכספים שהסתיימה ביום31לשנת יד ווח על פעילות החברה 6. . הכספיים של החברה לשנת2013 המועד האחרון . 0224 בספטמבר 22 המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו המועד האחרון . 0224 בספטמבר , 04 להמצאת בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הינו 29 הינו . המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה 0224 באוקטובר, 9 להמצאת הודעות עמדה הינו ח . לקבלת מידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו דו" 24:42 , בשעה 0224קטובר באו "א מגנ ההפצהפורסם על ידי החברה באתר ימיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת וכתב הצבעה, כפי ש .www.tase.co.il ובאתר הבורסה www.magna.isa.gov.il