ALL IN! Games S.A. — AGM Information 2021

Nov 24, 2021

Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 47/2021 z dnia 11 października 2021 r. informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r., jeden Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje serii H Spółki ("Akcje Serii H"), w związku zamiarem Spółki ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym, złożył wobec Spółki zobowiązanie dotyczące niezbywania części posiadanych przez niego Akcji Serii H przez okres 24 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia notowania Akcji Serii H na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Okres Lock up"). W pierwszym kwartale Okresu Lock-up ograniczeniami zostanie objętych 960.000 Akcji Serii H, należących do Akcjonariusza, przy czym liczba Akcji Serii H objętych zakazem zbywania, będzie ulegała stopniowej redukcji, wraz z upływem Okresu Lock-up. W związku z zawarciem powyższej umowy, istotnej zmianie ulegnie ogólna liczba Akcji Serii H objętych zakazem zbywania, w okresie 24 miesięcy od pierwszego dnia notowania Akcji Serii H na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uwzględniając umowy lock-up, dotyczące Akcji serii H, o których Spółka informowała w raporcie ESPI nr 47/2021 z dnia 11 października 2021 r., oraz umowę lock up, o której mowa w niniejszym raporcie, liczba Akcji Serii H objętych zakazem zbywania w Okresie Lock-up, będzie przedstawiała się w sposób następujący:

a) w okresie od 1 dnia do 91 dnia Okresu lock-up - łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 10 666 281, co stanowi 41,78 % wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 17,78 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,

b) w okresie od 92 dnia do 182 dnia Okresu lock-up - łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 9 481 199, co stanowi 37,14 % wszystkich Akcji Serii H, i które stanowią 15,80 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,

c) w okresie od 183 dnia do 273 dnia Okresu lock-up - łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła:8 140 429, co stanowi 31,88 % wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 13,57 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,

d) w okresie od 274 dnia do 364 dnia Okresu lock-up - łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 6 799 659, co stanowi 26,63 % wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 11,33 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,

e) w okresie od 365 dnia do 455 dnia Okresu lock-up - łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 5 439 727, co stanowi 21,31 % wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 9,07 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,

f) w okresie od 456 dnia do 546 dnia Okresu lock-up - łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 4 079 795, co stanowi 15,98% wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 6,80 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,

g) w okresie od 547 dnia do 641 dnia Okresu lock-up - łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 2 719 864, co stanowi 10,65 % wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 4,53 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,

h) w okresie od 642 dnia do 730 dnia Okresu lock-up - łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła:1 359 932, co stanowi 5,33 % wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 2,27 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki.

Przypomnieć należy, iż umowny zakaz zbywania Akcji Serii H dotyczy zarówno transakcji w obrocie zorganizowanym, jak i poza obrotem zorganizowanym.

Nie będzie stanowiło naruszenia zakazu zbywania Akcji Serii H, przeniesienie przez któregokolwiek Akcjonariusza Akcji Serii H na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, o ile nabywca takich Akcji Serii H zobowiąże się w formie umowy zawartej ze Spółką, do przestrzegania analogicznych ograniczeń, jak określone w zawartych umowach typu lock-up.

Zakaz zbywania Akcji Serii H nie będzie miał również zastosowania do przypadku zbycia Akcji Serii H w wyniku zastosowania się przez Akcjonariusza do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej, nakazujących zbycie Akcji Serii H Akcjonariusza.

W przypadku naruszenia określonych w umowach lock-up zakazów, dotyczących zbywania Akcji Serii H, Spółka uprawniona będzie do żądania zapłaty przez naruszającego Akcjonariusza kary pieniężnej, której wysokość będzie równa wartości Akcji Serii H objętych naruszeniem, obliczonej w sposób określony w umowach typu lock up.