ALi - Annual Report 2021 | FinancialReports.eu

股票代號： 3041

`揚智科技股份有限公司`

`民國一一○年股東常會議事錄`

時間：民國 110 年 08 月 23 日（星期一）上午九時整開始
地點：台北市內湖區內湖路一段 360 巷 8 號 8 樓 ( 大瀚環球商務中心 )

本公司已發行股份總數（扣除公司法第一七九條規定無表決權之股數後）： 191,801,878 股出席股東股份總數： 109,893,728 股

出席股數占全部已發行股數： 57.29%

出席董事：梁厚誼

主席：梁厚誼董事長記錄：林丞宇

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出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

`壹、主席致詞（略）`

`貳、報告事項`

`第一案`

案由：民國一百零九年度營業報告。
說明：民國一百零九年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

第二案

案由：審計委員會查核報告。
說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊附件二。

`第三案`

案由：民國一百零九年度健全營運計畫執行情形報告。

說明：依金融監督管理委員會 108 年 9 月 5 日金管證發字第 1080329607 號函規定報告如下：
一、本公司於 108 年 6 月 11 日經民國一Ｏ八年股東常會決議辦理減資彌補虧損，業經金融監督管理委員會 108 年 9 月 5 日金管證發字第 1080329607 號函申報生效在案，依該函規定將健全營運計畫執行情形提報股東會報

-1-

告。

二、依上述函令之規定報告健全營運計畫執行情形如下，請參閱附件三。

`第四案`

案由：民國一百零九年度私募普通股辦理情形報告。
說明：一、本公司於 109 年 6 月 12 日股東常會通過授權董事會於該股東會決議之日起一年內，視本公司資金需求，以不超過 28,880,000 股之普通股額度內，分次以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
二、前述私募普通股案經 110 年 5 月 6 日董事會決議，未於 110 年 6 月 12 日前完成辦理之額度，自 110 年 6 月 12 日起不繼續辦理。

`參、承認事項`

`第一案`

案由：民國一百零九年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）
說明：一、本公司民國一百零九年度營業報告書及財務報表業經編竣並提報董事會通過，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷、柯志賢會計師查核完竣並出具查核報告，併同營業報告書送交審計委員會查核，出具書面查核報告書在案。
二、檢附民國一百零九年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊附件一及附件四和五。
三、謹提請承認。

`決議：本案投票表決結果如下：`

`投票時出席股東表決權數：` 106,955,849 `權`

`本案投票表決結果如下：` `投票時出席股東表決權數：`106,955,849`權`
`表決結果`	`占出席股東表決權數`%
`贊成權數` `：` 102,012,407`權` `（含` `電` `子` `投` `票）`	95.37%
`反對權數` `：` 39,904`權` `（含` `電` `子` `投` `票）`	0.03%
`無效權數` `：` 0`權`	0.00%
`棄權`/`未投票權數：` 4,903,538`權` `（含` `電` `子` `投` `票）`	4.58%
`本案經表決照案通過。`

`第二案`

案由：民國一百零九年度虧損撥補案。（董事會提）
說明：一、本公司民國一百零九年度稅後淨損為新台幣 ( 以下同 ) 238,851,166 元，加計期初待彌補虧損 316,984,386 元，本年度待彌補虧損金額為 555,835,552 元。
二、本年度擬不分派股東股息紅利。
三、茲附虧損撥補表如下，謹提請承認。

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揚智科技股份有限公司民國 109 年度虧損撥補表

單位：新台幣元 (316,984,386) (238,851,166) (555,835,552)

期初待彌補虧損減： 109 年度稅後淨損期末待彌補虧損

董事長：梁厚誼經理人：陳佳宏會計主管：王雪媚

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決議：本案投票表決結果如下：投票時出席股東表決權數： 106,955,849 權

`本案投票表決結果如下：` `投票時出席股東表決權數：`106,955,849`權`
`表決結果`	`占出席股東表決權數`%
`贊成權數` `：` 101,991,635`權` `（含` `電` `子` `投` `票）`	95.35%
`反對權數` `：` 90,258`權` `（含` `電` `子` `投` `票）`	0.08%
`無效權數` `：` 0`權`	0.00%
`棄權`/`未投票權數：` 4,873,956`權` `（含` `電` `子` `投` `票）`	4.55%
`本案經表決照案通過。`

`肆、討論事項`

`第一案`

案由：辦理私募普通股案。 ( 董事會提 )

說明：一、擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，於適當時機以私募方式辦理現金增資發行普通股案，以利公司未來在必要時籌措營運資金。

二、本案辦理方式及內容說明如下：

（一）發行條件：

私募股份種類：普通股。
私募股數：發行總股數以不超過 29,080,000 股為限。
每股面額：每股新台幣 10 元整。
私募總金額：依實際辦理情形，授權董事會決行。

（二）私募價格訂定之依據及合理性：

本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算價格較高者之九成：
(1) 定價日前 1 、 3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或

(2) 定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權之股價。

惟實際定價日及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依上述方式及日後洽特定人之情形決定之。

（三）特定人選擇方式：

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私募對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日（ 91 ）台財證一字第 0910003455 號令規定，且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、強化財務結構等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之經驗、知識、技術、通路或布局等，以協助本公司達成上揭之效益。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

（四）辦理私募之必要理由：

不採用公開募集之理由：
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券於一定期間內受轉讓限制之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
私募之額度：

在不超過 29,080,000 股之普通股額度內辦理。

  3. `各次辦理私募之資金用途及預計達成效益：`

     - `本公司預計於股東會決議日起一年內，視市場及洽特定人之狀況， 以不超過` 3 `次為限分次辦理，各分次私募募集資金將全數用以充實 營運資金。各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強 化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。`

（五）本次私募普通股之權利義務：
1. 本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私募股份於本次交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之 8 規定外，不得賣出。
2. 本次私募交付日起滿三年後，擬授權董事會依據「發行人募集及發行有價證券處理準則」及「台灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」等相關規定，向臺灣證券交易所申請並取得核發符合上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行，並採帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之，申請上市交易。
三、本次私募普通股案相關事項，授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內以不超過 3 次為限，分次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請本次股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成募集。
四、本次私募現金增資發行新股之定價日、實際發行價格、增資基準日，授權董事會決定之。
五、本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，授權董事會全權處理。
六、其他未盡事宜，或因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，導致發行條件、計劃項目及其他相關事項變更，授權董事會修正之。
七、謹提請公決。

-4-

`決議：本案投票表決結果如下：`

`投票時出席股東表決權數：` 106,955,849 `權`

`本案投票表決結果如下：` `投票時出席股東表決權數：`106,955,849`權`
`表決結果`	`占出席股東表決權數`%
`贊成權數` `：` 100,601,900`權` `（含` `電` `子` `投` `票）`	94.05%
`反對權數` `：` 1,523,290`權` `（含` `電` `子` `投` `票）`	1.42%
`無效權數` `：` 0`權`	0.00%
`棄權`/`未投票權數：` 4,830,659`權` `（含` `電` `子` `投` `票）`	4.51%
`本案經表決照案通過。`

`伍、臨時動議`

`陸、散會`

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附件一

參、附件

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營業報告書
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民國 109 年，是本公司逆風而上，終止連五年衰退的一年。

本公司 109 年度合併營收為新台幣(下同)20 億 7 仟 2 佰萬元，較前一年度增加 3%，合併營業淨損為 3 億 5 仟 5 佰萬元，稅後淨損為 2 億 4 仟 1 佰萬元，每股稅後虧損為 1.26 元。109 年度整體業務營收規模較 108 年度提高，在配合內部營運效能提升專案的推行以及重新規畫內部組織架構以優化整體資源配置下，營業費用改善已獲致一定成效，使 109 年度整體稅後淨損較 108 年度大幅減少 24%。

在業務發展方面，本公司之付費電視機上盒業務受惠於中美貿易戰，在 109 年上半年度較不受 Covid-19 嚴峻疫情之影響，表現超出預期。付費電視機上盒在非洲新興國家迎來中產階級消費性擴張，本公司受個別關鍵運營商客戶市佔率提升之影響，業績大有斬獲，而印度電視節目則持續標清轉高清進程，本公司亦成功打入關鍵運營商供應鏈；整體而言，新興市場在 109 年度仍為付費電視機上盒業務之主要成長動能。零售電視機上盒受上半年度疫情及下半年度缺貨之衝擊較大，表現相對平緩；原預計因應 5G 布建而開啟的歐洲第二次數位轉換，如波蘭、義大利、西班牙等，部分客戶需求延至 109 年度第 4 季才有所開展，預期 110 年度業務將逐漸恢復正常成長。

在新興業務方面，本公司之新產品種子已順利孵化。智能顯示利用半年時間突破關鍵技術，109 年度整體方案出貨已達 50 萬顆，其佔公司營收比例預期將隨產品優化及應用延伸加值而逐漸提升，成為新的成長動能；智能移動及智能語音產品則以創新的自主算法 Turnkey 平台，獲得數家消費性品牌及代工大廠青睞，110 年上半年度將開始出貨，具體貢獻營收。整體而言，本公司之室內智能新事業，在自主 IP 及技術人才的厚實基礎帶動下，已有初步斬獲，未來也將持續以消費者需求為核心加速新興事業開展，帶動公司轉型，成為整合價值鏈的完整平台供應商，進入更廣闊的智能邊緣運算領域。

展望未來，本公司會以股東利益、員工發展和社會責任為首要任務，秉持「創新、速度、落實、簡單」之核心價值，以高度使命抓緊機遇迎接挑戰，在核心事業及創新事業力求突破，以業務開拓與技術研發雙軌併行，回饋給股東最好的營運成果。感謝各位股東對本公司長久以來的支持與鼓勵，祝福各位身體健康，萬事如意。

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附件二

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一百零九年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表與虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，報請鑒核。

此致

揚智科技股份有限公司一百一十年股東常會

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揚智科技股份有限公司

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審計委員會召集人

中華民國一百一十年三月二日

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附件三

健全營運計畫執行情形報告

本公司 109 年度健全營運計畫*執行情形如下表：

單位:新台幣仟元	計畫數**	財報數	差額	差異比率(%)
營業收入	2,175,037	2,071,615	(103,422)	5
營業毛利	757,242	657,710	(99,532)	13
營業費用	(1,062,073)	(1,013,062)	49,011	5
營業淨(損)利	(304,831)	(355,352)	(50,521)	17
營業外收入與支出	56,691	59,149	2,458	4
稅前淨(損)利	(248,140)	(296,203)	(48,063)	19
本期淨(損)利	(216,780)	(240,957)	(24,177)	11

*：本公司 109 年 6 月 23 日提報行政院金融監督管理委員會審核在案
**：計畫數排除一項經內部評估後，研發人力不足以執行之技術服務專案

說明如下：

本公司 109 年度營業收入及營業毛利分別為 2,071,615 仟元及 657,710 仟元，相較於健全營運計畫書，差異金額分別為 103,422 仟元及 99,532 仟元，其中差異主要來自零售機頂盒市場之變化，除原預期將於 109 年起量之歐洲整轉商機，終端需求受疫情影響而遞延外，部分零售機頂盒產品自 109 年下半年起，受全球半導體供應鏈供需波動情形持續加劇之影響，缺貨因素使出貨達成情形不如預期。惟在持續優化資源配置並提升營運效能之努力下，109 年度營業費用仍較計畫減少 49,011 仟元，營業外收支與計畫數則無重大差異，使得本公司 109 年度營業淨損及稅前淨損分別為 355,352 仟元及 296,203 仟元。整體而言，本公司 109 年度之營運，雖有遭遇不可預期因素之影響，但本公司仍在逆風中持續提升市占率，並在審慎的節奏下加速新技術、新產品的轉型步伐，確定走向持續縮減虧損的正向循環。

附件四

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附件五

- 19
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附錄一

肆、附錄

揚智科技股份有限公司公司章程

一
第章總則一
第條本公司依照公司法規定組織之，定名為揚智科技股份有限公司。第二條本公司所營事業如左：
一、 CC01060 有線通信機械器材製造業。
二、 CC01070 無線通信機械器材製造業。
三、 CC01080 電子零組件製造業。
四、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
五、 F213060 電信器材零售業。
六、 F218010 資訊軟體零售業。
七、 F219010 電子材料零售業。
八、 F401010 國際貿易業。
九、 F601010 智慧財產權業。
十、 I301010 資訊軟體服務業。
十一、 I301020 資料處理服務業。十二、 I501010 產品設計業。十三、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條本公司因業務及投資關係對外得為背書與保證。第四條本公司對外投資金額得不受公司法第十三條之限制。第五條本公司設總公司於新竹市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立分公司。第二章股份第六條本公司資本總額定為新台幣參拾陸億元，分為參億陸仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新台幣貳億伍仟萬元，分為貳仟伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用，得依董事會決議分次發行。
第七條本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
第八條本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、掛失、繼承、贈與及地址變更、印鑑掛失或更換等股務事項，除法律另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
第九條股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
第九條之一本公司依法收買之庫藏股其轉讓之對象、員工認股權憑證暨限制員工權利新股發給之對象及發行新股保留予員工承購股份之對象，皆得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。
第三章股東會第十條股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。
第十一條股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。
第十二條本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。
第十三條股東會之決議，除公司法等法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司股東得以電子方式行使表決權，其相關事宜依法令規定辦理。

第四章董事及審計委員會第十四條本公司設董事五至七人，其中獨立董事至少三人，獨立董事及非獨立董事之選舉採候選人提名制。

董事選舉時，應依公司法第一九八條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事，任期均為三年，連選得連任。

全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依行政院金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。本公司得於董事執行業務範圍依法令應負之賠償責任內為其購買責任保險。

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第十五條董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得視業務需要推選副董事長，董事長對外代表公司。本公司得設置審計、薪資報酬或其他各類功能性之委員會。本公司董事會之召集應於七日前通知各董事，本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（ E-mail ）或傳真方式為之。第十六條董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因事不能親自出席董事會時，得出具委託書，委託其他董事代理，但代理人以受一人之委託為限。第五章經理人第十七條本公司得設執行長、副執行長、總經理、事業總經理及副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。第六章會計第十八條本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列表冊，提請股東常會承認：一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十九條本公司年度如有獲利 ( 所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益 ) ，應提撥不低於 5% 為員工酬勞及不高於 1.5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第二十條本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損（包括調整未分配盈餘金額），並依本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額依法提撥 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司所屬產業正處於成長階段，視投資環境、資金需求、公司業務及財務規畫等因素，得將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以現金或股票方式發放，惟股東。現金股利分派之比例不低於股東股利總額之百分之十 (10%)

第二十一條本公司依法收買之庫藏股得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日本公司普通股股票收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。第七章附則第二十二條本章程未訂事項，悉依照公司法等法令規定辦理。第二十三條本章程訂立於中華民國八十二年四月二十日第一次修訂於民國八十二年十二月三日第二次修訂於民國八十四年六月二十四日第三次修訂於民國八十五年元月八日第四次修訂於民國八十五年四月二十日第五次修訂於民國八十五年六月二十七日第六次修訂於民國八十六年六月二十日第七次修訂於民國八十七年四月三日第八次修訂於民國八十七年四月三日第九次修訂於民國八十九年四月二十七日第十次修訂於民國九十年四月二十五日第十一次修訂於民國九十一年六月十三日第十二次修訂於民國九十三年六月二日第十三次修訂於民國九十三年八月二十六日第十四次修訂於民國九十五年六月十四日第十五次修訂於民國九十六年六月十五日第十六次修訂於民國九十八年六月十六日第十七次修訂於民國九十九年六月十八日第十八次修訂於民國一 ○○ 年六月九日第十九次修訂於民國一 ○ 一年六月二十日第二十次修訂於民國一 ○ 五年六月二十九日第二十一次修訂於民國一 ○ 八年六月十一日第二十二次修訂於民國一 ○ 九年六月十二日

附錄二

揚智科技股份有限公司股東會議事規則

86年06月20日股東會通過 87年04月03日股東會修訂 92年05月15日股東會修訂

一、本公司股東會議依本規則行之。
二、股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之；出席股數以繳交之簽到卡計算之。
三、股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
四、股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
五、股東會由董事會召集者，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
七、股東會之開會過程將全程錄音或錄影，並保存一年。
八、已屆開會時間，主席即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一七五條第一項規定為假決議；於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會決議。
九、股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定；會議依議程進行，非經股東會議決議不得變更之；會議進行中，主席得酌定時間宣告休息；會議未終結前，非經議決，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言；發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準；股東發言時，其他股東未經主席及發言股東同意，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
十一、同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘；股東發言違反本規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
十二、法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席，若指派二人以上之代表出席時，同一議案僅得推由一人發言。
十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決程度時，得宣布停止討論，並提付表決。
十五、議案表決之監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應有股東身分。表決之結果應當場報告並作成記錄。
十六、議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權數過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。
十七、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
十八、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
十九、會議進行時遇不可抗力之情事，主席得宣布暫停開會或另行擇期開會。
二十、本規則未規定事項悉依公司法等法規及本公司章程之規定辦理。
二十一、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

-31-

附錄三

全體董事持股情形

職稱	姓名	選任日期	停止過戶日：110年04月30日	停止過戶日：110年04月30日
			持有股數(股)	持有比例(%)
董事長	梁厚誼	108.06.11	523,030	0.27
董事	蕭崇河	108.06.11	906,143	0.47
獨立董事	蔡榮棟	108.06.11	-	-
獨立董事	Jack Qi Shu （舒奇）	108.06.11	-	-
獨立董事	黃大倫	108.06.11	-	-
合計			1,429,173	0.74

註1：110年04月30日發行總股份：普通股193,869,746股。
註2：本公司之獨立董事超過全體董事席次二分之一，且已設置審計委員會，故不適用全體董事及監察人法定應持有股數之規定。

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AI assistant

ALi — Annual Report 2021

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揚智科技股份有限公司

民國一一○年股東常會議事錄

壹、主席致詞 （略）

貳、報告事項

第一案

第三案

第四案

參、承認事項

第一案

決 議：本案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數： 106,955,849 權

第二案

肆、討論事項

第一案

決 議：本案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數： 106,955,849 權

伍、臨時動議

陸、散 會

參、附件

審計委員會查核報告書

健全營運計畫執行情形報告

說明如下：

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肆、附錄

揚智科技股份有限公司 公司章程

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`第三案`

`第四案`

`參、承認事項`

`第一案`

`決議：本案投票表決結果如下：`

`投票時出席股東表決權數：` 106,955,849 `權`

`第二案`

`肆、討論事項`

`第一案`

`決議：本案投票表決結果如下：`

`投票時出席股東表決權數：` 106,955,849 `權`

`伍、臨時動議`

`陸、散會`

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