AKVA Group — AGM Information 2015

Apr 8, 2015

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne. Stemmesedler utleveres i møtelokalet mellom kl. 16:00 og 17:00 på møtedagen.

Til behandling foreligger følgende saker:

• 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, fortegnelse over møtende aksjeeiere
• 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
• 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

4 Ordinære poster

• 4.1. Orientering om virksomheten ved konsernsjef Trond Williksen
• 4.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2014 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2014 for AKVA group ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at overskudd i 2014 overføres til annen egenkapital.

4.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens innstilling er lagt ut på selskapets internettsider http://ir.akvagroup.com/investor-relations/general-meeting

4.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er lagt ut på selskapets internettsider http://www.akvagroup.com/investor-relations/general-meeting

4.5. Godkjennelse av revisors honorar

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse på NOK 391.000 for revisjonen av årsregnskapet for 2014 godkjennes."

4.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet – rådgivende avstemning

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet er lagt ut på selskapets internettsider http://ir.akvagroup.com/investor-relations/generalmeeting

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over erklæringen vedrørende lønn og godtgjørelse til ledende ansatte med unntak av ordninger der godtgjørelsen til ledende ansatte er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet.

Styrets forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til pkt. 2 i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."

4.7. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet – bindende avstemning

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet er lagt ut på selskapets internettsider http://ir.akvagroup.com/investor-relations/generalmeeting

Generalforsamlingen skal avholde en bindende avstemning over erklæringen vedrørende lønn og godtgjørelse til ledende ansatte knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet.

Styrets forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner pkt. 3 i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."

4.8. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Selskapet plikter å gi en redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven. Redegjørelsen er inntatt i årsrapporten for 2014. Selskapets ordinære generalforsamling skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd behandle denne redegjørelsen på den ordinære generalforsamlingen. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse for foretaksstyring i årsrapporten."

4.9. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling er lagt ut på selskapets internettsider http://ir.akvagroup.com/investor-relations/general-meeting.

4.10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er lagt ut på selskapets internettsider http://ir.akvagroup.com/investor-relations/general-meeting.

5. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

For å sikre gjennomføringen av selskapets strategiske målsetninger på en best mulig måte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å foreta en eller flere kapitalforhøyelser.

Formålet med fullmakten er således å gi styret mulighet til å kunne gjennomføre en kapitalforhøyelse raskt og effektivt ved behov for finansiering av videre utvikling og vekst i virksomheten. Herav vil det være på sin plass å gi styret muligheten til å kunne foreta en kontinuerlig vurdering og til å kunne handle deretter ved økt kapitalbehov.

Fullmakten omfatter ikke rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 12.917.151 ved nytegning av aksjer. Fullmakten omfatter ikke rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, eller rett til å gjennomføre kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5, og kan ikke benyttes i forbindelse med selskapets opsjonsprogram.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2016, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2016. Denne fullmakten erstatter samtlige fullmakter til styret om forhøyelse av aksjekapital.

6. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Generalforsamlingen av 7. mai 2014 ga styret fullmakt til å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi inntil NOK 645.857, som tilsvarer ca 2,5 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2015, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2015. En ny fullmakt til å erverve egne aksjer vil gi styret ønsket fleksibilitet og handlingsalternativer, blant annet ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet. Styret foreslår derfor at den ordinære generalforsamling fatter følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer som er fullt innbetalt i henhold til reglene i allmennaksjeselskapsloven §§ 9-2 til 9-4. For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid.

Denne fullmakt kan benyttes en eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 645.857 som tilsvarer ca. 2,5 % av selskapet aksjekapital.

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den seneste balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. For øvrig gis styret fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til det tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2016, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2016. Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt til styret av generalforsamling 7. mai 2014 for erverv av egne aksjer.

7. Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte

Det vises til selskapets utbyttepolicy som skal bidra til å maksimere verdien av aksjeeiernes investeringer. Utbyttenivået i selskapet skal gjenspeile det nåværende og forventede kontantgenererende potensialet i selskapet. Selskapet har et mål om et forhold mellom netto rentebærende gjeld og egenkapitalandel på mindre enn 0,5x. Når dette forholdet er nådd skal minst 60 % av den årlige frie kontantstrøm, etter fratrekk for operasjonelle og finansielle forpliktelser, utdeles som utbytte ved halvårlig utdelinger fra selskapet.

Selskapets finansielle resultat i 2014 muliggjør utbytteutdelinger etter selskapets utbyttepolicy. For å tilrettelegge for selskapets utbyttepolicy om halvårlig utdeling av utbytte dersom det anses hensiktsmessig ut i fra selskapets finansielle situasjon foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Fullmakten omfatter også utdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte med et samlet beløp på inntil NOK 75 000 000.

Fullmakten gjelder for utbytte fra og med andre kvartal 2015 og frem til ordinær generalforsamling i 2016, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2016.

Styret fastsetter fra hvilken dato selskapets aksjer handles eks. utbytte.

***

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital er NOK 25.834.303 fordelt på 25.834.303 aksjer. Hver aksje gir én stemme.

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjeeieren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Ved et eierskifte kan for øvrig erververen og avhenderen avtale at avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til erververen.

Etter selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto, som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt, og at han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

Aksjonærenes rettigheter

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen siden fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning.

En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse; selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Påmelding til generalforsamlingen

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen eller ønsker å sende fullmakt, bes om å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldings- eller fullmaktsblankett til AKVA group ASA, v/ Rita Irene Hansen-Våland, Postboks 271, Nordlysveien 4, 4349 Bryne og telefaks 51 77 85 01. En aksjonær som er et foretak må vedlegge firmaattest til påmeldingen. I motsatt fall må en slik aksjonær medbringe firmaattest til generalforsamlingen. Selskapet ber om å motta påmeldingen senest onsdag 6. mai 2015, kl. 12:00 (lokal tid på Bryne).

Fullmakt

En aksjonær som ikke selv er til stede på generalforsamlingen, kan møte ved en fullmektig etter eget valg. Fullmakter som lyder på en ikke navngitt person vil bli ansett gitt til styrets leder eller den han utpeker. Vedlagt innkallingen er et skjema som kan benyttes for å tildele fullmakt. Selskapet ber om at signert fullmakt sendes til AKVA group ASA, v/ Rita Irene Hansen-Våland, Postboks 271, Nordlysveien 4, 4349 Bryne og telefaks 51 77 85 01. Der fullmakten er utstedt av en aksjonær som er et foretak, må firmaattest for aksjonæren vedlegges. Fullmakt kan ikke gis elektronisk.

Aksjonærene har også anledning til å meddele fullmakt med stemmeinstruks. Eget fullmaktsskjema for slik detaljert stemmeinstruks er vedlagt innkallingen. Fullmakt med stemmeinstruks må sendes pr post eller faks til AKVA group ASA, v/ Rita Irene Hansen-Våland, Postboks 271, Nordlysveien 4, 4349 Bryne og telefaks 51 77 85 01.

Selskapet ber om å motta alle fullmakter både med og uten instrukser senest onsdag 6. mai 2015, kl. 12:00 (lokal tid på Bryne). Fullmakter som ikke er mottatt av selskapet innen den tid må medbringes i original (med tilhørende firmaattester der aksjonæren er et foretak) på generalforsamlingen.

Saksdokumenter og forslag til beslutninger

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 8 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside http://ir.akvagroup.com/investor-relations/general-meeting og sendes følgelig ikke ut

sammen med innkallingen. Den enkelte aksjonær har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til rihvaaland@akvagroup.com eller per post til AKVA group ASA, Postboks 271, Nordlysveien 4, 4349 Bryne. På hjemmesiden er også utlagt forslag til beslutninger under de enkelte saker på dagsorden. ***

I samsvar med allmennaksjeloven § 5-12(1) vil styrets leder, Hans Kristian Mong, åpne generalforsamlingen.

Innkallingen samt ytterligere informasjon om generalforsamlingen finnes på selskapets hjemmeside www.akvagroup.com

***

8. april 2015 AKVA group ASA Styret

Vedlegg: Påmeldingsblankett/fullmaktsskjema

MELDING OM DELTAKELSE I ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ordinære generalforsamling i AKVA group ASA som avholdes 7. mai 2015 på Bryne, må sende denne møteseddel til AKVA group ASA, v/ Rita Irene Hansen-Våland, Postboks 271, Nordlysveien 4, 4349 Bryne og telefaks 51 77 85 01. Påmeldingen bør være mottatt av AKVA group ASA innen kl 12:00 den 6. mai 2015. Dersom aksjeeieren er et foretak, skal firmaattest vedlegges påmeldingen.

	Dersom aksjeeieren er et foretak, vil det være representert ved:	______
		Person som representerer foretaket (ved fullmakt benyttes blanketten under)
	generalforsamling 7. mai 2015 kl 17:00. Jeg vil avgi stemmer for følgende aksjer:	______ (aksjeeierens navn i blokkbokstaver) vil møte på AKVA group ASAs ordinære
………….	antall egne aksjer
………….	antall aksjer i henhold til fullmakt(er) vedlagt
………….	antall aksjer totalt
______		_________
Sted og dato		Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes blanketten under.)

FULLMAKT UTEN STEMMEINNSTRUKS

Denne fullmaktsseddel gjelder uten stemmeinstruks. Aksjeeier som ønsker å avgi stemmeinstruks må benytte fullmaktsskjemaet på neste side. En aksjeeier som ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan gi en navngitt person fullmakt til å møte og stemme på sine vegne ved å benytte denne fullmaktsseddel. Dersom aksjeeieren sender inn fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder, eller den han bemyndiger. Dersom aksjeeieren er et foretak, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakten sendes til AKVA group ASA, v/ Rita Irene Hansen-Våland, Postboks 271, Nordlysveien 4, 4349 Bryne og telefaks 51 77 85 01.

Fullmakten bør være mottatt av AKVA group ASA innen kl 12:00 den 6. mai 2015.

____________________________________ (aksjeeierens navn i blokkbokstaver) gir herved (sett kryss, og fyll evt. ut navn)

□ styrets leder, eller den han bemyndiger

□ ______________________________

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i AKVA group ASAs ordinære generalforsamling 7. mai 2015 kl 17:00 for mine/våre aksjer.

________________________ ___________________________

Sted og dato Aksjeeiers underskrift

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Denne fullmaktsseddel inkluderer stemmeinstruks. En aksjeeier som ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. Dersom aksjeeieren inngir fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen vil den bli ansett gitt til styrets leder, eller den han bemyndiger. Dersom aksjeeieren er et foretak, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakten sendes til AKVA group ASA, v/ Rita Irene Hansen-Våland, Postboks 271, Nordlysveien 4, 4349 Bryne og telefaks 51 77 85 01. Fullmakten bør være mottatt av AKVA group ASA innen kl 12:00 den 6. mai 2015.

____________________________________ (aksjeeierens navn i blokkbokstaver) gir herved (sett kryss, og fyll evt. ut navn)

□ styrets leder, eller den han bemyndiger

□ ______________________________ (fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i AKVA group ASA 7. mai 2015 kl 17:00. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen avstå fra å stemme.

Sak		For	Mot	Avstår
2	Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen	□	□	□
3	Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden	□	□	□
4.1	Orientering om virksomheten	-	-	-
4.2	Godkjennelse av årsregnskapet for 2014, samt årsberetningen.	□	□	□
4.3	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	□	□	□
4.4	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	□	□	□
4.5	Godkjennelse av godtgjørelse til revisor	□	□	□
4.6	Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn etc.	□	□	□
4.7	Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring	□	□	□
4.8	Styrevalg	□	□	□
4.9	Valg av medlemmer til valgkomiteen	□	□	□
5	Styrefullmakt (forhøye aksjekapital)	□	□	□
6	Styrefullmakt (erverv av egne aksjer)	□	□	□
7	Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	□	□	□

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i AKVA group ASAs ordinære generalforsamling 7. mai 2015 for mine/våre aksjer.

Sted/dato _____________________________________ (Aksjeeiers underskrift)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).