AKVA Group — AGM Information 2014

Jan 3, 2014

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i

AKVA group ASA

(organisasjonsnummer 931 693 670)

avholdt fredag 3. januar 2014 klokken 10.00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling datert 10. desember 2013, forelå slik

Dagsorden

• 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
• 1. Valg av moteleder og en person til å medundertegne protokollen
• 1. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
• 1. Poster til behandling:
• $4.1$ Valg av medlem til valgkomiteen

*****

$\mathbf{1}$ ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Styreleder Hans Kristian Mong åpnet møtet.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 22.591.111 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 87,45 % av selskapets stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE $\overline{2}$ PROTOKOLLEN

Hans Kristian Mong ble valgt til møteleder.

Per Kåre Fuglestad ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Wf

$\boldsymbol{4}$ POSTER TIL BEHANDLING

$4.1$ Valg av medlem til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Therese Log Bergjord velges som nytt medlem av valgkomiteen med tjenestetid på to år regnet fra 14. mai 2013.

* * * *

Da det ikke var ytterligere punkter på agendaen, ble generalforsamlingen hevet klokken 10:15.

Hans Kristian Mong

Per Kåre Fuglestad

Vedlagt denne protokollen følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutninger, jfr. allmennaksjeloven § 5-16.