Aktia Bank Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 31, 2020

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

31.1.2020 klo 16.00                                                                                                                                       

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tuoda seuraavan esityksen Aktia Pankin vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan vahvistettavaksi edelleen kahdeksan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Christina Dahlblom, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Arja Talma ja Lasse Svens suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tarkemmat tiedot uudelleen valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Harri Lauslahti ja Olli-Petteri Lehtinen valitaan suostumustensa mukaisesti uusiksi hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle. Valittaviksi ehdotettavista uusista hallituksen jäsenistä löytyy lisätietoa tämän tiedotteen liitteestä ja lähempänä yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilta www.aktia.com.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan Lasse Svensin hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet Stefan Damlin ja Tarja Wist ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot vahvistetaan seuraavasti:

• puheenjohtaja, 64 300 euroa (2019: 61 200 euroa)
• varapuheenjohtaja, 36 400 euroa (2019: 34 650 euroa)
• jäsen, 28 500 euroa (2019: 27 140 euroa)

Kokouspalkkiot ehdotetaan pidettäviksi ennallaan, eli 500 euroa kokouksesta, jossa jäsen on ollut läsnä, ja valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa kokouksesta, jossa hän on toiminut puheenjohtajana. Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Aktia Pankin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Marcus Rantala (Stiftelsen Tre Smederin nimeämänä), jäseninä toimivat Carl Pettersson (Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen nimeämänä), Dag Wallgren (Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f:n nimeämänä), Stefan Björkman (Hammarén & Co Oy Ab:n nimeämänä) ja Gisela Knuts (Åbo Akademin säätiön nimeämänä) ja asiantuntijana toimii Aktia Pankin hallituksen puheenjohtaja Lasse Svens.

**Lisätietoja:

**Marcus Rantala, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 354 7159

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti instituutioasiakkaille. Työllistämme noin 800 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liitteet: