AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2017

Feb 20, 2017

Summary Info	Aksigorta A.Ş. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer ve gündemin tespiti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	20.02.2017
General Assembly Date	21.03.2017
General Assembly Time	15:00
Record Date	20.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

3 - 2016 Yılına Ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmının okunması.

4 - 2016 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2016 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.

6 - 2016 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.

7 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

8 - Şirketin 2017 yılı mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için Denetçi seçimi.

9 - 2016 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

10 - Şirketin 2017 Yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi.

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017, Saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına ve gündemin yukardaki şekilde olmasına karar verildi.