AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2017

Apr 3, 2017

Summary Info	Aksigorta A.Ş. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer ve gündemin tespiti
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	20.02.2017
General Assembly Date	21.03.2017
General Assembly Time	15:00
Record Date	20.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

3 - 2016 Yılına Ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmının okunması.

4 - 2016 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2016 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.

6 - 2016 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.

7 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

8 - Şirketin 2017 yılı mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için Denetçi seçimi.

9 - 2016 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

10 - Şirketin 2017 Yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi.

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2. 2016 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 3. 2016 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 4. 2016 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 5. 2016 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir. 6. 2016 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyeler Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 8. Şirketin 2017 yılı mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için Denetçi seçilmiştir. 9. 2016 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 10. Şirketin 2017 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir. 11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	31.03.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Aksigorta 2016 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Aksigorta A.S. 2016 Genel Kurul Toplantı Tutanagı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.03.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,