AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2014

Mar 3, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	03.03.2014 18:40:14
2	GÜLNUR TÜCCAR	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	03.03.2014 18:41:39

Adres	Meclis-i Mebusan Cad. No: 67 Fındıklı
Telefon	212 - 3934300
Faks	212 - 3343900
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3934508
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2451687
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Aksigorta A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer ve gündemin tespiti

Karar Tarihi	03.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.03.2014 17:00
Adresi	İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3. 2013 Yılına Ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 5. Kar Dağıtım Politikasının onayı, 6. 2013 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 7. 2013 Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti 9. 2013 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi, 10. 2013 Yılı Kârı'nın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 11. Şirketin 2014 Yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi, 12. Şirketin 2014 yılı mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için Denetçi seçimi, 13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
AKGRT(Eski),TRAAKGRT91O5	0,1983000	0,16855

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
AKGRT(Eski),TRAAKGRT91O5	0,000	0,00000

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.