AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2012

May 8, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	GÜLNUR TÜCCAR	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	08.05.2012 17:22:49
2	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	08.05.2012 17:25:23

Ortaklığın Adresi	:	MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 393 43 00 - 334 39 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 393 45 08 - 245 16 87
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Aksigorta A.Ş. 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgileri

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	07.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	30.05.2012
Saati	:	17:00
Adresi	:	Sabancı Center 4.Levent, Beşiktaş, İstanbul

GÜNDEM:

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 MAYIS 2012 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkülü,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,

3. 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,

4. 2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

5. 2011 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

6. 2011 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

8. 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,

9. 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 20 ve 44. üncü  Maddelerinin Değiştirilmesine ve 82. inci Maddenin İlave Edilmesinin Onaylanması,

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti,

12. Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,

13. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,

14.  Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması,

15. Yönetim H kimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhr  Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,

16.  Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 07 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 30 Mayıs 2012 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 17:00'de Sabancı Center'da (İstanbul, Beşiktaş ,4.Levent adresinde) yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddelerinin "eski" ve "yeni"şekilleri ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.