AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2011

Mar 15, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İBRAHİM MUZAFFER ÖZTÜRK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	15.03.2011 17:18:32

Ortaklığın Adresi	:	MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 393 43 00 - 334 39 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 393 46 10 - 245 16 87
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Aksigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait gün, yer, gündem Bildirimi hk

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	14.04.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL

GÜNDEM:

Aksigorta A.Ş Yönetim Kurulu'nun 15 Mart 2011 saat 14.00'ta yapılan toplantısında; Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısının 14 Nisan 2011 Perşembe Günü  Saat 14:00'de İstanbul, Fındıklı, Meclis-i Mebusan Cad. No:67'de yapılmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde olmasına

Gündem

1- Açılış ve Divan Teşekkülü,

2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,

4- Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,

5- Bilanço kar/zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri

7-    Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin tasvibi,

8- Yıl içinde boşalan denetçi yerine atanan denetçinin tasvibi,

9-     Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme şirketinin  Genel Kurula sunulması

10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,

karar verildi.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.