AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2016

Apr 29, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MAHMUT BOZDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	29.04.2016 15:10:42
2	NEVİN UŞAR	ihracat müdürü	AKIN TEKSTİL A.Ş.	29.04.2016 15:12:26

Adres	Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5/1,2,3,4 34144 Bakırköy
Telefon	212 - 5436440
Faks	212 - 5835069
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5436440
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5835069
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Genel Kurul Gündem sayfasına sehven eklenen davet mektubunun çıkarılması,

**

**29/04/2016 14:55'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	29.04.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	25.05.2016 11:00
Adresi	Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5/1,2,3,4, 34144 Bakırköy /İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması, 2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi, 3. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4. Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti, 7. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 10. 2015 yılı Bilanço Karından Geçmiş Yıl Zararları düşüldükten sonra kalan bakiyenin Olağan Üstü Yedekler hesabına aktarılmasının onaylanmasına, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 12. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 14. Dilekler ve kapanış,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 25.05.2016 Çarşamba günü saat 11:00'da yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5/1,2,3,4 34144 Bakırköy /İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasina karar verilmiştir. Şirketimiz Genel Kurulana ilişkin gündem, Vekaletname örneği ve davet mektubu ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.