AKIN TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2012

Sep 6, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	CAN İRTİŞ	MALİYET VE BÜTÇE ŞEFİ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	06.09.2012 14:49:08
2	MAHMUT BOZDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	06.09.2012 14:51:09

Ortaklığın Adresi	:	Çırpıcı Veliefendi Yolu No:49 BAKIRKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 543 64 40 - 0212 583 50 69
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 543 64 40 - 0212 583 50 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	06.09.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	28.09.2012
Saati	:	Genel 11:00, A Grubu 11:30, B Grubu 12:00
Adresi	:	Çırpıcı Veliefendi Yolu No:49 BAKIRKÖY/İSTANBUL

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,

3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,

4. 2011 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,

8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2012 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere bağlı olmak şartıyla, şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 6, 8, 10, 18, 26 'ncı maddelerinin tadili, "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı 34.maddenin eklenmesi, dair karar ittihazı,

10. Şirket "Bağış Politikası" nın onaylanması ve 2011 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

11. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

12. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

14. Yönetim Kurulu'na Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için iznin verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

17. Dilekler ve kapanış.

A ve B Grubu Hususi Genel Kurul Gündemi olarak,

1)  Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,

2)  Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

3)  Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere bağlı olmak şartıyla, şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 6, 8, 10, 18, 26 'ncı maddelerinin tadili, "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı 34.maddenin eklenmesi, dair karar ittihazı,

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 06.09.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ; 28.09.2012 Cuma günü Çırpıcı Veliefendi Yolu No:49 BAKIRKÖY/İSTANBUL adresinde Saat:11.00'de, Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında A Grubu Hususi Genel Kurul Toplantısı'nın 11:30'da, B Grubu Hususi Genel Kurul Toplantısı'nın saat 12:00'de Şirket Merkezinde aynı salonda yapılması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.