AI assistant
Aker — AGM Information 2017
Apr 21, 2017
3526_rns_2017-04-21_c9bb1bd0-cc8c-4aa9-8a88-85e0be1a88c1.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AKER ASA
Fredag 21. april 2017 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aker ASA på Akerkvartalet, Grand Hall, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker.
Følgende saker forelå til behandling:
1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Øyvind Eriksen.
Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG, representert ved statsautorisert revisor Monica Hansen, og DNB Verdipapirservice var tilstede.
Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 58 176 075 aksjer, tilsvarende 78,30 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7 og 8.
Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.
$2.$ VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Ole Petter K. Schmedling ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
$3.$ ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN
Finansdirektør Frank O. Reite redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i konsernet i 2016 og hovedtallene i årsregnskapet for 2016.
Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.
4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2016 FOR AKER ASA OG KONSERNET, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Aker ASA
Oksenøyveien 10, P.O. Box 243 Lysaker, NO-1326 Lysaker, NORWAY Telefon 24 13 00 00 Telefaks 24 13 01 01
Stolt eierskap www.akerasa.com
Foretaksnr. NO886581432 MVA
Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2016 med NOK 16,- per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 1 189 149 792 før reduksjon for beholdning av egne aksjer.
Utbyttet tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 21. april 2017, som registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 25. april 2017. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 24. april 2017. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 3. mai 2017.
5. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SELSKAPET
$(a)$ Veiledende retningslinjer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.
$(b)$ Bindende retningslinjer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.
6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING
Generalforsamlingen behandlet styrets redegiørelse for foretaksstyring.
7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG REVISJONSKOMITEEN
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 frem til ordinær generalforsamling 2017 som følger:
- NOK 575 000 til styrets leder
- NOK 400 000 til styrets nestleder
- NOK 350 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene
- NOK 175 000 til leder av revisjonskomiteen
Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon 24 13 00 00 Telefaks 24 13 01 01
Foretaksnr: NO886581432 MVA
NOK 125 000 til medlemmer av revisjonskomiteen
8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak
I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 frem til ordinær generalforsamling 2017 som følger:
Leder og medlemmer:
50 000 kroner
$91$ VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Karen Simon, Anne Marie Cannon og Kristin Krohn Devold som styremedlemmer for en periode på to år.
Styret i Aker ASA består således av følgende aksjonærvalgte medlemmer:
- Kjell Inge Røkke (leder) $\bullet$
- Finn Berg Jacobsen (nestleder) $\bullet$
- Kristin Krohn Devold
- Kristian Røkke
- Karen Simon
- Anne Marie Cannon
10. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Kjell Inge Røkke som leder av valgkomiteen og Leif-Arne Langøy som medlem av valgkomiteen, begge for en periode på to år:
Valgkomiteen i Aker ASA består således av:
- Kjell Inge Røkke (leder) $\bullet$
- Gerhard Heiberg
- Leif-Arne Langøy
Aker ASA Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon 24 13 00 00 Telefaks 24 13 01 01
Stolt eierskap www.akerasa.com
Foretaksnr. NO886581432 MVA
$11.$ GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2016
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Revisors godtgjørelse på NOK 2,2 millioner for revisjon av Aker ASA for 2016 godkjennes.
FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED $12.$ OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER ELLER ANDRE TRANSAKSJONER
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.
Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018.
FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED $13.$ SELSKAPETS AKSJEPROGRAM FOR ANSATTE
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til det formål å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.
Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018.
$14.$ FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I MARKEDET FOR INVESTERINGSFORMÅL ELLER FOR ETTERFØLGENDE SALG ELLER SLETTING AV AKSJER
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer.
Foretaksnr, NO886581432 MVA
Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.
Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018.
Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og generalforsamlingen ble deretter avsluttet.
Oslo, 21. april 2017
Øyvind Eriksen, møteleder
Obtett / Slel
Ole Petter K. Schmedling, medundertegner
Aker ASA Fjordalléen 16, Postboks 1423 Vika, 0115 OSLO Telefon 24 13 00 00 Telefaks 24 13 01 01
Foretaksnr: NO886581432 MVA
Stolt eierskap www.akerasa.com
| ISIN: | NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 21.04.2017 09.00 | |
| Dagens dato: | 21.04.2017 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8
| Antali aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 74 321 862 | |
| - selskapets egne aksjer | 26 349 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 74 295 513 | |
| Representert ved egne aksjer | 3 102 454 | 4,18 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 50 949 605 | 68,58 % |
| Sum Egne aksjer | 54 052 059 | 72,75 % |
| Representert ved fullmakt | 73 614 | 0,10% |
| Representert ved stemmeinstruks | 4 050 402 | 5,45 % |
| Sum fullmakter | 4 1 2 4 0 1 6 | 5,55 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 58 176 075 | 78,30 % |
| Totalt representert av AK | 58 176 075 | 78,28 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
AKER ASA A-AKSJER Ole Petterf: 5 lly
For selskapet:
Protokoll for generalforsamling AKER ASA A-AKSJER
| ISIN: | NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 21.04.2017 09.00 | ||||||
| Dagens dato: | 21,04,2017 | |||||
| Aksieklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
| Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| A - aksje | 58 176 075 | $\bf{0}$ | 58 176 075 | 0 | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 78,28 % | 0,00 % | 78,28 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 58 176 075 | o | 58 176 075 | 0 | o | 58 176 075 |
| Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| A - aksje | 58 176 073 | 0 | 58 176 073 | $\overline{2}$ | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 78,28 % | 0,00 % | 78,28 % | 0.00 % | 0,00% | |
| Totalt | 58 176 073 | 0 | 58 176 073 | $\overline{\mathbf{z}}$ | o | 58 176 075 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for Aker ASA og konsernet, herunder | ||||||
| utdeling av utbytte. | ||||||
| A - aksje | 58 176 073 | $\overline{2}$ | 58 176 075 | $\Omega$ | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 78,28 % | 0,00 % | 78,28 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 58 176 073 | 2 | 58 176 075 | 0 | Ω | 58 176 075 |
| Sak 5a Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende | ||||||
| ansatte i selskapet. - Veiledende retningslinjer | ||||||
| A - aksje | 56 296 415 | 1857414 | 58 153 829 | 22 246 | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 96,81 % | 3,19 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 96,77 % | 3,19 % | 99,96 % | 0,04% | 0,00% | |
| % total AK | 75,75 % | 2,50 % | 78,25 % | 0,03% | 0,00 % | |
| Totalt | 56 296 415 | 1857414 | 58 153 829 | 22 246 | o | 58 176 075 |
| Sak 5b Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende | ||||||
| ansatte i selskapet.- Bindende retningslinjer | ||||||
| A - aksie | 56 296 417 | 1857574 | 58 153 991 | 22 084 | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 96,81 % | 3,19 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 96,77 % | 3,19 % | 99,96 % | 0,04% | 0,00% | |
| % total AK | 75,75 % | 2,50 % | 78,25 % | 0,03% | 0,00% | |
| Totalt | 56 296 417 | 1857574 | 58 153 991 | 22 084 | 0 | 58 176 075 |
| Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen | ||||||
| A - aksje | 58 175 691 | 184 | 58 175 875 | 200 | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 78,28 % | 0,00% | 78,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 58 175 691 | 184 | 58 175 875 | 200 | o | 58 176 075 |
| Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen. | ||||||
| A - aksje | 58 175 891 | 22 | 58 175 913 | 162 | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 78,28 % | 0,00% | 78,28 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 58 175 891 | 22 | 58 175 913 | 162 | o | 58 176 075 |
| Sak 9 Valg av medlemmer til styret. | ||||||
| A - aksje | 58 102 797 | 73 278 | 58 176 075 | 0 | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 99,87 % | 0,13% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,87 % | 0,13% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 78,18 % | 0,10 % | 78,28 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 58 102 797 | 73 278 | 58 176 075 | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | 58 176 075 |
| Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen | ||||||
| A - aksie | 58 154 073 | 22 002 | 58 176 075 | $\Omega$ | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 99,96 % | 0.04% | 0.00 % | |||
| % representert AK | 99,96 % | 0,04% | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |
| % total AK | 78,25 % | 0.03% | 78,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 58 154 073 | 22 002 | 58 176 075 | 0 | 0 | 58 176 075 |
| Sak 11 Godkjennelse av revisors honorar for 2016. | ||||||
| A - aksie | 58 004 380 | 171 695 | 58 176 075 | $\mathbf 0$ | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 99.71 % | 0.30% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99.71 % | 0.30% | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |
| % total AK | 78,05 % | 0.23% | 78,28 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 58 004 380 | 171 695 | 58 176 075 | 0 | o | 58 176 075 |
| Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, | ||||||
| fisjoner eller andre transaksjoner | ||||||
| A - aksie | 56 472 615 | 1 553 567 | 58 026 182 | 149 893 | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 97,32 % | 2,68 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 97,07 % | 2,67 % | 99,74 % | 0,26% | 0,00% | |
| % total AK | 75,98 % | 2,09% | 78,07 % | 0,20% | 0,00% | |
| Totalt | 56 472 615 | 1553567 | 58 026 182 | 149893 | 0 | 58 176 075 |
| Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets | ||||||
| aksjeprogram for ansatte. | ||||||
| A - aksje | 56 320 709 | 1855 166 | 58 175 875 | 200 | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 96.81 % | 3,19 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 96,81% | 3.19 % | 100.00 % | 0.00% | 0,00 % | |
| % total AK | 75,78 % | 2.50 % | 78,28 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 56 320 709 | 1855166 | 58 175 875 | 200 | 0 | 58 176 075 |
| Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for | ||||||
| etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer | ||||||
| A - aksie | 56 346 467 | 1679915 | 58 026 382 | 149 693 | 0 | 58 176 075 |
| % avgitte stemmer | 97.11 % | 2.90 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 96,86 % | 2,89% | 99,74 % | 0,26 % | 0.00 % | |
| % total AK | 75.81 % | 2,26 % | 78,07 % | 0.20% | 0.00% | |
| Totalt | 56 346 467 | 1679915 | 58 026 382 | 149 693 | 0 | 58 176 075 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
AKER ASA A AKSJER
DNB Bank ASA
$O($ $\overline{\overline{\mathcal{L}}}$
Aksjeinformasjon
Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Navn Stemmerett A - aksje 74 321 862 28,00 2 081 012 136,00 Ja Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen