Aker BioMarine — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 26, 2010

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Aker BioMarine ASA har følgende sammensetning:

• Leif-Arne Langøy, formann
• Gerhard Heiberg
• Kjeld Rimberg

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2009 avholdt to (2) møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker BioMarine ASAs ordinære generalforsamling 8. april 2010 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Valg av styremedlemmer

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av tre – ni medlemmer. Styret har nå fem medlemmer. Ingen av disse er på valg i år.

2. Valg av valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer som nevnt over. Ingen av disse er på valg i år.

3. Forslag til honorarer til styret

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer til styrets medlemmer for perioden 2009-2010:

• Styrets formann: 300.000 kroner
• Styremedlemmer: 200.000 kroner

Bakgrunnen for at honoraret til styrets formann er høyere enn øvrige medlemmer er den merbelastning dette vervet fører med seg.

Blant Aker-selskapene er det policy at ledende ansatte ikke personlig har anledning til å motta styrehonorarer fra andre selskaper i Aker. Styrehonoraret betales i slike tilfeller direkte til selskapet der styremedlemmet er ansatt.

---

1. Forslag til honorarer til valgkomiteen

Det foreslås følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden 2009-2010:

Formann og medlemmer: 30.000 kroner

Oslo, 26. mars 2010

Leif-Arne Langøy
Valgkomiteens formann