AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 3, 2020

VEKALETNAME

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin 29.06.2020 Pazartesi günü saat 14.00’da Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

…………………………………………’yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİ(*)

Adı Soyadı: ………………………….…………… Ticaret Ünvanı:…………………………………………………………........ TC Kimlik No:……………………………………. Ticaret Sicil No/MERSİS No:…………………………….................. Telefon Numarası: …………………………… GSM Numarası: …………………………………............................... Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………….....................

	z Güul adrbulu………(*)yadı:lik Non Num………	venlik Hizmetleresinde yapılacak	i A.Ş.’nin 29.0olağan genel k	6.2020 Pazarteurul toplantısı	si günü saat 14.00’da Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Banda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy velmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan………………………………………………………........MERSİS No:……………………………..................…………………………………...............................…………………………………………….....................	si günü saat 14.00’da Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Banda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy velmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan………………………………………………………........MERSİS No:……………………………..................…………………………………...............................…………………………………………….....................	si günü saat 14.00’da Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Banda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy velmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan………………………………………………………........MERSİS No:……………………………..................…………………………………...............................…………………………………………….....................	si günü saat 14.00’da Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Banda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy velmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan………………………………………………………........MERSİS No:……………………………..................…………………………………...............................…………………………………………….....................	si günü saat 14.00’da Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Banda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy velmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan………………………………………………………........MERSİS No:……………………………..................…………………………………...............................…………………………………………….....................	si günü saat 14.00’da Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Banda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy velmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan………………………………………………………........MERSİS No:……………………………..................…………………………………...............................…………………………………………….....................	si günü saat 14.00’da Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Banda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy velmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan………………………………………………………........MERSİS No:……………………………..................…………………………………...............................…………………………………………….....................
		nmaya ve gerekli	belgeleri imza	lamaya yetkili o
		………………………’y	i vekil tayin edi	yorum.
		…………………………	.……………T	icaret Ünvanı:…
		:………………………	…………….Ti	caret Sicil No/
		arası: ………………	……………G	SM Numarası:
		…………………………	………………………	……………………
GENEL	KUR	UL GÜNDEM M	ADDELERİ			KABUL		RED		MUHALEFET ŞERHİ
1-Açıl	ış ve
		Toplantı Başka	nlığının oluşt	urulması,
2-GenTopla	el Kntı Ba				ası hususunda
		urul Toplantşkanlığı’na yet	ı Tutanağınıki verilmesi,	n imzalanm
**3-**201DenetGelirsunul	9 yılıim RTabloması,				u ve Bağımsızış Bilanço velerinin onayına
		Yönetim Kuraporu ile yasa	ulu Yıllık Fl kayıtlara g	aliyet Raporöre hazırlanm
		sunun okunma	sı, müzakeres	i ve pay sahip
**4-**Yöayrı ib	netimra ed				den dolayı ayrı
		Kurulu Üyele	rinin 2019 yıl	ı faaliyetlerin
		ilmeleri,
**5-**201oluşan10.00kaydedağıtılilişkinsunul	9 yıl21.3.839dilmeacak Yömasın	ı faaliyeti son445.524 TL dö	ucu Sermayenem net zar	Piyasası Marının (Yasal	evzuatına görekayıtlara görearıhesabınamesi nedeniyleağıtılmamasınaulunonayına
		.41TL)nin	geçmiş	yıllarzar
		sine,geçmiş yıkarın olmama	zararı hesasından dola	ına kaydedilyı kar payı d
		netimKurula	uteklifinin	GenelKur
		,
**6-**Yönücretl	etimerinin				iye, prim ve
		Kurulu üyelebelirlenmesi	rinin huzur	hakkı, ikram
**7-**Güyelesunul	örevrininması	den ayrılani l	Yönetim K tl	urulu asill k	ve bağımsızulun onayına
		yerne yapı	n aamaarı	n gene u
**8-**Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı veDüzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılanbağımsız denetim şirketi atamasının genel kurulun onayınasunulması,	ürk	Ticaret Kanun	u ile Serm	aye Piyasası Mevzuatı ve
	lemesızması,	leri gereğincedenetim şirket	, Yönetimi atamasının	Kurulu tarafından yapılangenel kurulun onayına

9- Şirket Esas sözleşmesinin ŞirketinÜnvanı başlıklı 2.maddesinin, Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin,Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4.maddesinin,Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14. Maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı şekliyle görüşülüp genel kurulun onayına sunulması,

10- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin genel kurula bilgi verilmesi,

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

12- 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

14- Görüşler ve kapanış

• (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir……………......................................… ▫

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir………………..…....... ▫

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir………..…….... ▫

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14- Görüşler ve kapanış

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtir.

2- Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir………….................................… ▫

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir……………………………………................................... ▫

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir…………................... ▫

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

…………………………………………………………………………………………………………………………………........

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.▫

a)Tertip ve serisi:*…………...............................…………………......................................

b) Numarası/Grubu:**………………………...................................................................

c) Adet- Nominal Değeri :…………………………............................................................

ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı: ………………………………………………………………………….

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *………………………………………………………………………

• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam/ oy haklarına oranı:…………………………………..

• *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ▫

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı: ………………………….…………… Ticaret Ünvanı:…………………………………………………………........ TC Kimlik No:……………………………………. Ticaret Sicil No/MERSİS No:……………………………................... Telefon Numarası: …………………………… GSM Numarası: …………………………………...............................

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………….....................

• (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

2