AKBANK T.A.Ş. — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Bankamızın 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2017 Salı günü saat 14:00’da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center 4.Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS’ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II30.1 Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Banka merkezimiz ile Bankamızın www.akbank.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;

• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

• EGKS’nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bankamızın 2016 yılı Finansal Tablolarını içeren yıllık rapor ve denetçi raporları, Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce MKK’nın internet sitesinde EGKS sayfasında, Bankamızın internet adresi olan www.akbank.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında, İstanbul’da Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölümü ile Ankara Ticari, Adana Ticari ve İzmir Ticari şubelerimizde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

AKBANK T.A.Ş. FROM THE BOARD OF DIRECTORS INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING

The Shareholders’ Ordinary General Meeting of 2016 of our bank shall be held on March 28, 2017, Tuesday, at 14:00, at the address of Sabancı Center 4. Levent, Istanbul, at the Head Office to discuss the issues in the agenda mentioned below.

Our shareholders who have the right to participate in the Ordinary General Meeting may attend the Ordinary General Meeting to be held at the above mentioned address personally, by proxy or by proxy in electronic environment over Electronic General Meeting System (“EGMS”) provided by Central Registry Agency (“CRA”), by using their safe electronic signatures, if they wish.

The shareholders may authorize their representatives by using EGMS or have their representatives represent themselves at the Ordinary General Meeting by filling up the proxy form which might be found at our Head Office or at our web site at www.akbank.com and notarize their signature, or by attaching the notarized signatory circular to the proxy form bearing their signatures, within the framework of the provisions of the Communiqué II-30.1 of the Capital Market Board.

Those who shall attend the Ordinary General Meeting physically may attend by submitting;

• Their identity cards if they are real persons,

• Identity cards along with their certificates of representation of those who are authorized to represent and bind the legal entity, if they are legal entity shareholders,

• Identity cards and their certificates of representation of the representatives of real persons and legal entities,

• Identity cards if they’re representatives authorized through EGMS,

And by signing the attendance list.

Our shareholders who shall attend the Ordinary General Meeting in electronic environment over EGMS may obtain information on procedures and principles about attendance, assigning proxy, making suggestions, expressing opinions and voting from www.mkk.com.tr link which is the website of CRA.

Shareholders or representatives who wish to attend the meeting in electronic environment should fulfill their obligations published on the Official Gazettes dated 28[th] of August 2012, no: 28395, “Regulation for the Ordinary General Meeting for Incorporated Companies in Electronic Environment” and dated 29[th] of August 2012, no: 28396, “Official Statement on Electronic Ordinary General Meeting system to be applied for General Meeting of Incorporated Companies”

The annual report including Financial Statements of 2016 and the Auditor’s reports of our Bank shall be ready for our Shareholders’ review at the website of the CRA, on EGMS page, on our Bank’s internet address; www.akbank.com link, on “Investor Relations” page, at the Financial Coordination and International Reporting Department in Istanbul, as well as at Ankara Commercial, Adana Commercial and İzmir Commercial branches, at least twenty-one days before the meeting date.