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Akatsuki Corp. — AGM Information 2024
Jun 26, 2024
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年６月26日 |
| 【会社名】 | 株式会社あかつき本社 |
| 【英訳名】 | Akatsuki Corp. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 島根 秀明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 |
| 【電話番号】 | 03-6821-0606（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 山田 孝樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 |
| 【電話番号】 | 03-6821-0606（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 山田 孝樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
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臨時報告書_20240626135029
１【提出理由】
2024年６月26日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金11.5円
第２号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
監査等委員でない取締役として、島根秀明、工藤英人、三澤章、北野道弘、小林祐介、
石井光太郎、定塚淳一及び大内裕人を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、安東恭一、田名網一嘉及び横田和史を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 166,973 | 2,606 | 0 | （注）１ | 可決 98.46 |
| 第２号議案 | （注）２ | ||||
| 島根 秀明 | 154,438 | 15,141 | 0 | 可決 91.07 | |
| 工藤 英人 | 166,752 | 2,827 | 0 | 可決 98.33 | |
| 三澤 章 | 166,592 | 2,987 | 0 | 可決 98.24 | |
| 北野 道弘 | 166,593 | 2,986 | 0 | 可決 98.24 | |
| 小林 祐介 | 164,638 | 4,941 | 0 | 可決 97.09 | |
| 石井 光太郎 | 164,444 | 5,135 | 0 | 可決 96.97 | |
| 定塚 淳一 | 166,475 | 3,104 | 0 | 可決 98.17 | |
| 大内 裕人 | 166,445 | 3,134 | 0 | 可決 98.15 | |
| 第３号議案 | （注）２ | ||||
| 安東 恭一 | 164,589 | 4,990 | 0 | 可決 97.06 | |
| 田名網 一嘉 | 164,471 | 5,108 | 0 | 可決 96.99 | |
| 横田 和史 | 166,512 | 3,067 | 0 | 可決 98.19 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上