AK Holdings, Inc. - Proxy Solicitation & Information Statement 2020

AK홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		제50기 정기주주총회 ㅇ보고사항 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의의안 제1호: 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 이익 배당의 건 (보통주 1주당 750원, 시가배당률 2.20%) 제3호: 주식매수선택권 부여의 건 제4호: 이사(임원)보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위 주주총회 부의의안 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2020년 3월 19일에 개최될 예정인 이사회의 결의로써 승인되며 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다.
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