AK Holdings, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

AK홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		제49기 정기주주총회 ㅇ보고사항   제1호: 감사보고   제2호: 영업보고   제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의의안   제1호: 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호: 이익 배당의 건          (보통주 1주당 750원, 시가배당률 1.37%)   제3호: 정관 일부 개정의 건   제4호: 이사 선임의 건     제4-1호: 사내이사 고준     제4-2호: 사내이사 박찬영     제4-3호: 사내이사 이성훈     제4-4호: 사외이사 류환열   제5호: 감사위원회 위원 선임의 건     제5-1호: 류환열 감사위원   제6호: 주식매수선택권 부여의 건   제7호: 이사(임원)보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위 주주총회 부의의안 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2019년 3월 21일에 개최될 예정인 이사회의 결의로써 승인되며 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고준	1973-05	3	신규선임	(現)AK홀딩스 인사팀 팀장 Korn Ferry international Partner ㈜효성 조직관리팀장 Bain & Company 팀장
박찬영	1974-10	3	신규선임	(現)AK홀딩스 경영개선팀 팀장 ㈜효성 법무실 준법지원팀장 제39기 사법연수원 수료 제49회 사법시험 합격
이성훈	1973-03	3	신규선임	(現)AK홀딩스 경영기획팀 팀장 애경유지공업(현재 AKIS) 입사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류환열	1959-03	3	신규선임	(現) 다산회계법인 5본부 부대표 공인회계사 (現) (사) 따뜻한 한반도 연탄나눔운동 비상근 감사 (現) (사) 세계결핵제로운동본부 중앙위원 중소기업청 벤처캐피탈 관리감독전문위원 코스닥상장 심사 외부청문위원 한영회계법인 감사본부 상무이사 서울대학교 경영대학원 졸업	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류환열	1959-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 다산회계법인 5본부 부대표 공인회계사 (現) (사) 따뜻한 한반도 연탄나눔운동 비상근 감사 (現) (사) 세계결핵제로운동본부 중앙위원 중소기업청 벤처캐피탈 관리감독전문위원 코스닥상장 심사 외부청문위원 한영회계법인 감사본부 상무이사 서울대학교 경영대학원 졸업