AK Holdings, Inc. — M&A Activity 2020

Jul 23, 2020

AK홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.07.23)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-23

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-07-23
3. 정정사유	진술보장의 중요한 위반 미시정 및 거래종결기한 도과로 인한 주식매매계약 해제
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.취득내역   - 취득주식수(주)	4,971,000	-
2.취득내역   - 취득금액(원)	54,500,147,920	-
2.취득내역   - 자기자본(원)	382,410,695,707	325,119,007,891
2.취득내역   - 자기자본대비(%)	14.3	-
3.취득후 소유주식수 및 지분비율   - 소유주식수(주)	4,971,000	-
3.취득후 소유주식수 및 지분비율   - 지분비율(%)	51.17	-
4.취득방법	현금취득	-
5.취득목적	항공여객운송 사업자로서의 경쟁력과 시너지 향상	-
7.자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부   - 최근 사업연도말 자산총액(원)	1,031,605,312,223	1,467,507,641,351
7.자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부   - 취득가액/자산총액(%)	5.28	-
10.이사회결의일(결정일)   - 사외이사 참석 여부     참석(명)     불참(명)	2020-03-02 3 -	- - -
11.공정거래위원회 신고대상 여부	해당	미해당
13.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 2.취득내역의 취득금액 중 119.5억원은 주식매매계약에 대한 계약금으로 기납부되었으며, 취득예정일에 동 계약금을 차감한 잔액이 납입될 예정입니다. - 상기 '2.취득내역'의 '취득주식수'는 협의에 따라 일부 감소될 수 있으며, '취득주식수'에 감소가 있을 경우 '취득금액', '자기자본대비(%)', '3.취득후 소유주식수 및 지분비율' 등도 감소될 수 있습니다. 단, 지분비율은 50%를 하회하지는 않습니다. - 상기 '2.취득내역의 '자기자본'과 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2018년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '6.취득예정일자'는 공정거래위원회 기업결합신고 등에 따라 변동될 수 있습니다.	- 상기 '2.취득내역'의 '자기자본'과 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근사업연도말 자산총액(원)'은 2019년 말 연결재무제표 기준입니다. - 진술보장의 중요한 위반 미시정 및 거래종결기한 도과로 인해 기체결한 주식매매계약을 해제하였습니다.
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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인	(주)제주항공	의 주요경영사항신고

1. 발행회사	회사명	이스타항공(주)
국적	대한민국	대표자	최종구
자본금(원)	48,570,000,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	9,714,000	주요사업	항공 여객 운송업
2. 취득내역	취득주식수(주)	-
취득금액(원)	-
자기자본(원)	325,119,007,891
자기자본대비(%)	-
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	-
4. 취득방법		-
5. 취득목적		-
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		1,467,507,641,351	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 '2.취득내역'의 '자기자본'과 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근사업연도말 자산총액(원)'은 2019년 말 연결재무제표 기준입니다. - 진술보장의 중요한 위반 미시정 및 거래종결기한 도과로 인해 기체결한 주식매매계약을 해제하였습니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	147,779,647,320	122,493,513,753	25,286,133,567	48,570,000,000	566,389,410,484	3,992,109,058	적정	한림회계법인
전년도	159,695,117,117	148,401,092,608	11,294,024,509	38,570,000,000	492,758,870,708	32,224,430,442	적정	한림회계법인
전전년도	109,726,882,230	131,789,091,807	-22,062,209,577	38,570,000,000	379,717,379,331	4,844,787,963	적정	한림회계법인