AJINEXTEK Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

아진엑스텍/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	10:00
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동) (주)아진엑스텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   (1) 감사보고 및 영업보고   (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   제1호의안 : 제22기(2018.1.1~2018.12.31)               재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 현금배당 승인의 건   제3호 의안 : 정관 개정의 건   제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조 제6항에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 - 상기 의안 중 제2호 의안 "현금배당 승인의 건"은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되었으므로 상법 제462조 및 당사 정관 제54조 제4항에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임
※관련공시	2018-12-17 현금ㆍ현물배당 결정