AJ Networks Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

AJ네트웍스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-10
3. 정정사유	부의안건 의안내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의결권행사 기준일	-	2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-10	2026-03-10
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	(1) 정기주주총회 보고사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
[주주총회 안건 세부내역]	- 제1호 의안 : 2025년 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 정관 변경의 건(분기배당 조항 신설 外) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제 1호 의안 : 2025년 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 문덕영 선임의 건 제4-2호 사내이사 문지회 선임의 건 제4-3호 사내이사 곽정호 선임의 건 제4-4호 사내이사 김영일 선임의 건 제4-5호 사외이사 조기행 선임의 건 제4-6호 사외이사 최용진 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
[이사선임 세부내역]	-	사내이사 문덕영 사내이사 문지회 사내이사 곽정호 사내이사 김영일
[사외이사선임 세부내역]	-	사외이사 조기행 사외이사 최용진
[사업목적 변경 세부내역]	-	131. 영화,비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 132. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 정기주주총회 보고사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	2026-02-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	2025년 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당)	-
3	정관 변경의 건	정관 일부 개정의 건 관련 (사업목적 추가,사외이사 명칭변경, 분기배당 도입)
4	이사 선임의 건	제4-1호 사내이사 문덕영 선임의 건 제4-2호 사내이사 문지회 선임의 건 제4-3호 사내이사 곽정호 선임의 건 제4-4호 사내이사 김영일 선임의 건 제4-5호 사외이사 조기행 선임의 건 제4-6호 사외이사 최용진 선임의 건
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문덕영	1959-05	3	재선임	고려대학교 신문방송학과 졸업 일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前 AJ렌터카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 이사회 의장
문지회	1988-06	3	재선임	Pratt Inst. Film/Video 졸업 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 前 AJ파크 해외영업 총괄본부장 前 AJ네트웍스(주) 경영기획실 전략기획본부장 前 AJ 네트웍스(주) 지주 부문대표 現 AJ네트웍스(주) 대표
곽정호	1968-01	1	재선임	순천향대학교 물리학과 졸업 前 AJ네트웍스(주) 로지스부문 영업본부장 前 AJ네트웍스(주) 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원 現 AJ네트웍스(주) 로지스부문장 및 대표이사
김영일	1972-06	1	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 前 AJ네트웍스 경영지원본부장 前 AJ네트웍스 DT추진본부장 現 AJ네트웍스 산업장비부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조기행	1959-01	1	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 前 SK텔레콤 GMS사장 前 SK에코플랜트 경영지원담당 사장 前 SK에코플랜트 부회장	-
최용진	1971-01	1	신규선임	성균관대학교 전자공학과 졸업 前 아주IB투자 전무 現 (주)HCEI CIO	(주)빅토리아텍스타일(기타비상무이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	131. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 132. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체		신규사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-