AISINO CO.LTD — Board/Management Information 2015

Jan 5, 2015

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-001

航天信息股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014 年12 月31 日以电子邮件 和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2015 年1 月5 日 以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际参加表决董事9 名，会议的召开符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审 议通过了以下决议：

一、审议通过了“关于终止湖南卫通清算暨股权和债权转让的议案”；

同意公司对湖南航天卫星通信科技有限公司（以下简称湖南卫通）开展以下工作：1） 终止湖南卫通的清算程序，恢复其正常经营状态；2）公开转让所持湖南卫通的51%股权和全 部债权，公司应按照国有产权交易的相关规定，对转让的湖南卫通股权和有关债权进行审计 评估，以相关股权与债权整体打包方式进场公开转让，转让价格不低于上述股权和债权的评 估值；3）授权公司经营层办理本次转让过程的相关手续，并签署相关转让协议及交易文件； 4）如本次公开转让由于无受让对象举牌或其他原因无法完成转让交易，则恢复湖南卫通的 清算程序，按照其《章程》规定，继续进行清算工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了“关于航天信息涿州分公司投资购买生产设备的议案”；

同意航天信息涿州分公司投资156.5 万元购置相关生产设备，扩大公司生产线的生产能 力。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一五年一月六日

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