AISHIDA CO.,LTD. — AGM Information 2018

Apr 24, 2018

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-039

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议于2018 年4 月24 日召开，会议审议通过了《关于提请召开2017 年年度股东大会的议案》， 决定召开公司2017 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门 章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年5 月18 日（星期五）下午13：00

• （2）网络投票时间：2018 年5 月17 日－2018 年5 月18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月18 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2018 年5 月17 日15:00 至2018 年5 月18 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

7、股权登记日：2018年5月11日

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8、出席对象：

（1）截止2018年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故 不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不 必是公司的股东）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2 号

二、会议审议事项

• 1、审议《2017 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2017 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2017 年度报告全文及摘要》

• 4、审议《2017 年度财务决算报告》

• 5、审议《关于2017 年度利润分配的议案》

• 6、审议《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》

• 7、审议《关于<公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划>的议案》 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

会议还将听取独立董事2017 年度述职报告。

上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议、第四届监事会第六次会 议审议通过，相关内容详见公司于2018 年4 月25 日在指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。其中，提 案5、6、7 为属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进 行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案8 为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的

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		栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2017 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于<公司未来三年（2018 年-2020 年） 股东回报规划>的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2018年5月14日17:00前送达公司 董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公 室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

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• 2、登记时间：2018年5月14日，上午9：00—11：00，下午1：00—5：00

• 3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。

• 4、会议联系方式

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

邮箱：002403@asd.com.cn

联系人：刘学亮、颜康

• 5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十二次会议决议

• 2、公司第四届监事会第六次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日

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附件：

（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码 /营业执照号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电 器股份有限公司2017 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示 （如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大 会需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	备注	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2017 年度董事会工作报告》		√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》		√
3.00	《2017 年度报告全文及摘要》		√
4.00	《2017 年度财务决算报告》		√
5.00	《关于2017 年度利润分配的议案》		√
6.00	《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》		√
7.00	《关于<公司未来三年（2018 年-2020 年）股 东回报规划>的议案》		√

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8.00 《关于修订<公司章程>的议案》

√

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 2018年 月 日

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（三）参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为“爱

• 达投票”。

• 2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年5 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月17 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2018 年5 月18 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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