AIRTAC — AGM Information 2017

Feb 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1590 亞德客-KY　公司提供

序號	3	發言日期	106/02/24	發言時間	17:13:10
發言人	曹永祥	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2719-7538
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/24
說明	1.董事會決議日期:106/02/24 2.股東會召開日期:106/05/16 3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號（福容大飯店） 4.召集事由一、報告事項: (1) 105年度營業報告。 (2) 105年度審計委員會查核報告。 (3) 105年度員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司105年度營業報告書及合併財務報表。 (2) 承認本公司105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/03/18 11.停止過戶截止日期:106/05/16 12.其他應敘明事項: 依本公司章程及股東會議事規則規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並 以三百字為限。本公司擬訂於民國106年3月3日起至民國106年 3月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務 請於民國106年3月13日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所： 亞德客國際集團財務部 林小姐 電話: 02-2719-7538 (地址︰台北市民生東路三段129號4樓)

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