Airrane Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

에어레인/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 151-5 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회의 보고안건은 1)감사보고, 2)영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고, 4) 내부거래위원회 운영현황보고입니다. - 상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우 재공시 하겠습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호의안	사업목적 변경의 건	-
제2-2호의안	이사보수규정 신설의 건	-
제2-3호의안	주주명부 기준일 및 이익배당 기준일 변경의 건	-
제2-4호의안	기타 변경의 건	-
제3호의안	이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)	-
제3-1호의안	사내이사 선임의 건(후보자 한상훈)	-
제3-2호의안	사외이사 선임의 건(후보자 박형달)	-
제3-3호의안	사외이사 선임의 건(후보자 박성종)	-
제3-4호의안	사외이사 선임의 건(후보자 마희영)	-
제4호의안	감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)	-
제4-1호의안	감사위원회 위원 선임의 건(후보자 박성종)	-
제4-2호의안	감사위원회 위원 선임의 건(후보자 마희영)	-
제5호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 이승환)	감사위원 분리선임안

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상훈	1981-11	3	재선임	(현)(주)에어레인 기술연구소장(2016.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형달	1969-11	3	신규선임	(현)국가지식재산위원회 전문위원(2022~현재) (현)특허법인 천지 대표/파트너변리사(2019~현재)	특허법인 천지 이사
박성종	1977-03	3	재선임	(현)한경국립대학교 법경영학부 교수(2022.03~현재) (현)KB라이프생명 이사 및 감사위원장(2025.03~현재)	KB라이프생명 사외이사 겸 감사위원장
마희영	1975-02	3	신규선임	(현)강원대학교 경영회계학부 부교수(2021.09~현재)	해당없음
이승환	1976-06	3	신규선임	(현)법무법인 대진 대표변호사(2019.08~현재)	법무법인 대진 구성원변호사(출자임원)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박성종	1977-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)한경국립대학교 법경영학부 교수(2022.03~현재) (현)KB라이프생명 이사 및 감사위원장(2025.03~현재)
마희영	1975-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)강원대학교 경영회계학부 부교수(2021.09~현재)
이승환	1976-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)법무법인 대진 대표변호사(2019.08~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 기초 무기화학 물질 제조업 2. 금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 3. 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 4. 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 5. 바이오 연료 및 혼합물 제조업 6. 증기, 냉·온수 및 공기 조절 공급업 7. 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업		추진 사업 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 반도체용 케미컬의 재활용을 위한 사업의 일체	1. 반도체용 케미컬의 재활용을 위한 사업	문구 정비
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-