AIRMATE — Board/Management Information 2017

Mar 3, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1626 艾美特-KY　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/03	發言時間	17:11:32
發言人	莊亞菘	發言人職稱	集團投資關係室經理	發言人電話	02-26669153
主旨	公告本公司董事會通過重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/03
說明	1.事實發生日:106/03/03 2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司106年3月3日董事會重要決議事項如下： 一、通過艾美特（開曼）公司及子公司之「內部控制制度設計及 執行之有效性聲明書」。 二、通過公司章程修訂案。 三、通過本公司2016年度之營業報告書及合併財務報表。 四、通過本公司2016年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 五、通過本公司2016年度盈餘分配案。 六、通過授權董事長訂定配息基準日及相關事宜全權處理。 七、通過對子公司威昂發展有限公司背書保證案。 八、通過本公司變更原買回股份之目的。 九、通過訂定「艾美特(開曼)國際有限公司買回本公司股份轉讓員 工辦法」及執行買回本公司股份案。 十、通過本公司訂定「員工認股權憑證辦法」。 十一、通過本公司2017年股東常會召開案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.