AIRMATE — AGM Information 2017

Mar 3, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1626 艾美特-KY　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/03	發言時間	17:13:38
發言人	莊亞菘	發言人職稱	集團投資關係室經理	發言人電話	02-26669153
主旨	公告本公司董事會決議106年股東常會召開案
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/03
說明	1.董事會決議日期:106/03/03 2.股東會召開日期:106/05/22 3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館) 4.召集事由一、報告事項: (1) 2016年度營業報告 (2)審計委員會查核2016年度決算表冊報告 (3) 2016年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)實施庫藏股執行情形報告 (5)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告 (6)訂定「員工認股權憑證辦法」報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司2016年度之營業報告書及合併財務報表承認案 (2) 本公司2016年度盈餘分配承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修訂討論案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/03/24 11.停止過戶截止日期:106/05/22 12.其他應敘明事項: 依中華民國公司法第172-1條規定，自2017年3月10日起至2017年3月20日 止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東之書面提案。受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司 ， 地址：台南市中西區大涼里永華一街96巷4號1樓

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.