Air China Ld — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 18, 2025

证券简称：中国国航

公告编号： 2025-042

证券代码： 601111

中国国际航空股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年10月10日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 10 点 00 分

• 召开地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日

至2025 年 10 月 10 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

未公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	H股股东
累积投票议案
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	关于选举刘铁祥先生为公司执行董事 的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2025 年 9 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第七次 会议决议公告》。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1.00

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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三、 股东会投票注意事项

• （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。

• （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （六）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

• （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601111	中国国航	2025/9/29

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记 手续，也可通过信函方式办理。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日（星期四），9:00 时至 17:00 时；通过信 函办理登记的，信函到达邮戳到达日应不迟于 2025 年 10 月 9 日。

（三）登记地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼董事会办公 室。

（四）登记要求：符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记 资料：

自然人股东：本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，须提交书 面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件。

法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、 本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东会 的，代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书；法人股东董事 会、其他决策机构决议授权的人出席股东会的，该代理人应当出示本人身份证明 和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。

（五）联系地址：中国北京市顺义区天柱路 30 号，邮编 101312。

（六）联系人：陆远

联系电话：86-10-61462790

电子邮件：luyuan@airchina.com

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六、 其他事项

与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

报备文件：

提议召开 2025 年第二次临时股东会的董事会决议

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

中国国际航空股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 10 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	/
1.01	关于选举刘铁祥先生为公司 执行董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件 2 ：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议 案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该 次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组， 拥有 1,000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，

董事候选人有 6 名；需投票表决的事项如下：

选人有6名；需投票表决的事项如下：	选人有6名；需投票表决的事项如下：	选人有6名；需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50

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4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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