Air China Ld — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 31, 2010

－ 证券代码： 601111 股票简称：中国国航 编号：临 2010 014

中国国际航空股份有限公司

关于召开2010 年第一次内资股类别股东会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）曾于 2010 年 3 月 15 日在 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《中国国际航空股份有 限公司关于召开二零一零年第一次内资股类别股东会的公告》，由于本次类别股东 会将通过上海证券交易所交易系统向内资股股东提供网络形式的投票平台，根据 中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要 求，现再次公告内资股类别股东会通知。

一、 召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 会议时间：现场会议召开时间为 2010 年 4 月 29 日（星期四）14：40； 网络投票时间为：2010 年 4 月 29 日（星期四）9：30-11：30，13：00-15： 00。

3. 现场会议召开地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦会议室。

4. 会议方式：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。本 次会议将通过上海证券交易所交易系统向内资股类别股东会股东提供 网络形式的投票平台。

5. 投票规则：内资股类别股东会股东既可参与现场投票，也可以在网络投 票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。内资股类别股 东会股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份 通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统 重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的内资股类别股 东会股东在 2010 年第一次临时股东大会上投票，将视同在 2010 年第一 次内资股类别股东会上就相同议案作出相同的投票；参加现场会议的 A 股股东将分别在 2010 年第一次临时股东大会和 2010 年第一次内资股类 别股东会上投票。网络投票具体操作流程请参见本公司于 2010 年 3 月 15 日另行刊发的《中国国际航空股份有限公司关于召开二零一零年第一

1

次临时股东大会的公告》附表二。

二、 会议审议事项

特别决议案

1. 非关联股东逐项审议及批准《关于本公司非公开发行 A 股股票和定向增 发 H 股股票方案的议案》。

2. 1.1 股票种类和面值

3. 1.2 发行方式

4. 1.3 发行对象和认购方式

5. 1.4 发行数量

6. 1.5 定价基准日和发行价格

7. 1.6 锁定期

8. 1.7 上市地点

9. 1.8 募集资金用途

10. 1.9 滚存利润安排

1.10 本次非公开发行 A 股股票和本次定向增发 H 股股票的决议有效期 本次非公开发行 A 股股票和本次定向增发 H 股股票互为条件，即如果本 次非公开发行 A 股股票和本次定向增发 H 股股票中的任何一项未获得股 东大会及类别股东会批准或中国证监会核准或与该等发行有关的相关 事项未获得其他有权政府部门的批准，则另一项将不会实施。

本决议案须提交本公司股东大会、外资股类别股东会以特别决议逐项审 议、批准，经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的 方案为准。

1. 非关联股东审议及批准《关于本公司与特定对象签署的股份认购协议的 议案》。

本决议案须提交本公司股东大会、外资股类别股东会以特别决议审议、 批准，并经中国证监会核准后方可实施，上述认购协议摘要详见本公司 于 2010 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上另行刊发的关联交易公告。

三、 出席人员

2

1. 截至 2010 年 3 月 29 日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东（不包括中航有限）。

2. 符合上述条件的股东有权参加现场会议，因故不能亲自出席者，可以授 权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附表一。该 等股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

3. 公司董事、公司监事和公司高级管理人员。

4. 其他人员。

四、 现场会议登记办法

1. 出席通知：欲出席会议的股东应当于 2010 年 4 月 9 日（星期五）或以 前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将 该等出席通知送达本公司。

2. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托 出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位 证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

3. 登记时间：2010 年 4 月 28 日（星期三），9：00 时至 17：00 时。

4. 登记地点：中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号国航总部大楼董 事会秘书局。

5. 联系地址：中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号，邮编 101312。

6. 联系人：郭京华

联系电话：86-10-61462791

传真号码：86-10-61462805

1. 其他事项：与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

特此公告。

附表：股东授权委托书、2010 年第一次内资股类别股东会出席通知

承董事会命

黄斌

董事会秘书

中国北京，二零一零年三月三十一日

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中国国际航空股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)（附注 1）全权代表本人(本单位)，出席中国 国际航空股份有限公司 2010 年第一次内资股类别股东会，并按照下列指示行使对 会议议案的表决权（附注 2）：

股东特别决议案的表决事项（附注3）	股东特别决议案的表决事项（附注3）	赞成	反对	弃权
1.	《关于本公司非公开发行A股股票和定向增发H股股票方 案的议案》
1.1	股票种类和面值
1.2	发行方式
1.3	发行对象和认购方式
1.4	发行数量
1.5	定价基准日和发行价格
1.6	锁定期
1.7	上市地点
1.8	募集资金用途
1.9	滚存利润安排
1.10	本次非公开发行A股股票和本次定向增发H股股票的决议 有效期
2.	《关于本公司与特定对象签署的股份认购协议的议案》

委托人姓名/名称（附注 4）：

委托人证件号码（附注 5）：

委托人股东帐号：

4

委托人持股数额（附注 6）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

股东签署（附注 7）：

委托日期：2010 年 月 日

(本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效)

附注：

1. 请用正楷填上受托人的全名。

2. 请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“ � ”（若仅以所持表决权 的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。 多选或未 作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3. 上述议案的表决采用一股一票制。特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以 上同意即为通过。

4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的 营业执照或注册登记证书号码。

6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。

7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位，请加盖法 人印章。

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中国国际航空股份有限公司

2010 年第一次内资股类别股东会出席通知

敬启者：

本人／吾等（附注1）

地址：

为中国国际航空股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2） 股之A股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意(或委任代表，代表本 人／吾等)出席本公司订于二零一零年四月二十九日14：40于中国北京市朝阳区霄 云路36号国航大厦会议室召开的2010年第一次内资股类别股东会。

此致

签署：

日期：

附注：

1. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填上以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2010年4月9日或之前送达 本公司董事会秘书局（地址为中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号国航总部大楼董 事会秘书局，邮编101312，或传真号码86-10-61462805，联系人为郭京华先生）。未能签 署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次内资股类别股东会。

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