Air Busan Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 29, 2020

참고서류 3.4 에어부산(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 5월 29일
위임권유기간시작일:	2020년 6월 3일
권 유 자:	성 명: 에어부산(주)&cr주 소: 부산광역시 강서구 유통단지 1로 57번가길 6 &cr전화번호: 1666-3060
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
에어부산(주)	보통주	108,000주	0.21%	본인	자기주식&cr(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
아시아나항공㈜	최대주주	보통주	23,000,000주	44.17%	최대주주	-
이정효	임원	보통주	5,000주	0.01%	발행회사임원	우리사주조합&cr(소유분)
계		보통주	23,005,000주	44.18%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
신재근	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2020년 5월 22일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 6월 3일, (종료일) - 2020년 6월 12일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://www.airbusan.com
홈페이지의 관리기관	에어부산(주)
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지(공고)시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr (일시) - 2020년 6월 15일 오전 10시 30분&cr (장소) - 부산광역시 강서구 유통단지 1로 57번가길 6 에어부산사옥 8층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 신재근 &cr (부서 및 직위) - 인사지원팀 대리 &cr (연락처) - 051-410-0803&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 5조 (수권주식 및 발행주식의 수)&cr&cr회사가 발행할 주식의 총수는 일억(100,000,000)주로 한다.	제 5조 (수권주식 및 발행주식의 수)&cr&cr회사가 발행할 주식의 총수는 이억(200,000,000)주로 한다.	코로나 19 영향에 따른 경영환경 변화에 대응하기 위하여 주식의 발행한도 확대
제 17조의 2 (전환사채의 발행)&cr&cr① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr1. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 &cr2. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 &cr3. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우&cr<신설>&cr② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고, 전환가액은&cr주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.&cr③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1 월이 경과하는 날로부터 그&cr상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써&cr전환청구기간을 조정할 수 있다.&cr④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의&cr지급에 대하여는 제 12 조의 규정을 준용한다.	제 17조의 2 (전환사채의 발행)&cr&cr① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr&cr1~3 <좌동>&cr&cr4. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우&cr&cr<후략>	전환사채 발행에 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위한 조항 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음