Air Busan Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

에어부산/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호 : 사내이사 한태근     제2-2호 : 기타비상무이사 신정택     제2-3호 : 기타비상무이사 박동석     제2-4호 : 기타비상무이사 진종섭 ◎ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     제3-1호 : 사외이사인 감사위원 우성만     제3-2호 : 기타비상무이사인 감사위원 박동석 ◎ 제4호 의안: 정관 변경의 건        제4-1호 : 신주인수권(제10조)     제4-2호 : 이사의 수(제30조)     제4-3호 : 감사위원회의 구성(제51조) ◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한태근	1957-11	3	재선임	前) 아시아나항공 캐빈서비스 임원 前) 아시아나항공 서비스본부장 前) 아시아나항공 경영지원본부장 現) 에어부산 대표이사
신정택	1948-06	3	재선임	前) 에어부산 대표이사 現) 세운철강 회장
박동석	1979-02	3	신규선임	前) 부산광역시 인재개발원장 現) 부산광역시 신공항추진본부장
진종섭	1967-02	3	신규선임	前) 아시아나항공 자금팀장 前) 아시아나항공 전략기획담당 現) 아시아나항공 전략기획본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우성만	1958-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 창원지방법원 법원장 前) 대구고등법원 법원장 現) 법무법인 무한 대표변호사 現) 에어부산 사외이사
박동석	1979-02	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	前) 부산광역시 인재개발원장 現) 부산광역시 신공항추진본부장