Air Busan Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

에어부산/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고               영업보고               내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항      제 1호의안 : 제12기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 승인의 건   제 2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)   제 3호의안 : 정관 일부 변경의 건   제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정효	1973-07	3	신규선임	한국공인회계사, 한국세무사 前 에어부산 재무팀 팀장 現 에어부산 경영지원본부 본부장